特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为6,095,368股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月28日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年4月17日经相关股东会议通过,具体方案为：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份对价,以2006年5月24日作为实施股权分置改革的股份变更登记日,于2006年5月26日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    在ST天宏股权分置改革方案中,公司非流通股股东均作出了法定承诺：即其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。其中控股股东新疆石河子造纸厂在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占ST天宏的股份总数的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    股改分置改革方案实施后,公司股本结构未发生过任何变化。

    四、公司不存在大股东占用资金情况

    五、保荐机构核查意见

    公司股改保荐机构为海通证券股份有限公司。根据上海证券交易所的要求,保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查,认为：公司相关股东严格履行了在股权分置改革时做出的承诺,公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,095,368股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月28日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号      股东名称          持有有限售条   持有有限售条               剩余有限售条
                                件的流通股股   件的流通股股    本次上市   件的流通股股
                                   份数量      份占公司总股      数量        份数量
                                                  本比例
     1 新疆石河子造纸厂          37,572,632      46.87%       4,008,000    33,564,632
     2 新疆教育出版社             1,043,684       1.30%       1,043,684        0
     3 新疆出版印刷集团公司         521,842       0.65%         521,842        0
     4 新疆生产建设兵团印刷厂       260,921       0.33%         260,921        0
     5 新疆白杨酒业有限责任公司     260,921       0.33%         260,921        0
            合计                 39,660,000      49.48%       6,095,368   33,564,632

    4、公司其他有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表：

    单位：股

                                 本次上市前     变动数    本次上市后
               1、国家持有股份
               2、国有法人持有股份           37,572,632   -4,008,000   33,564,632
               3、其他境内法人持有股份        2,087,368   -2,087,368     0
               4、境内自然人持有股份
  有限售条件   5、境外法人、自然人持有股份
  的流通股份   6、战略投资者配售股份
               7、一般法人配售股份
               8、其他
               有限售条件的流通股合计        39,660,000    -6,095,368  33,564,632
               A 股                                         6,095,368
   无限售条件  B 股
   的流通股份  H 股
               其他
               无限售条件的流通股份合计      40,500,000     6,095,368  46,595,368
    股份总额                                 80,160,000         0      80,160,000

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二OO七年五月十八日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书