本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年元月25日申请停牌，元月26日正式停牌至今已一个多月，公司拟进行定向增发及资产重组，于2007年2月10日如期披露了《公司2006年年度报告》，实现了扭亏为盈，并向上海证券交易所提出申请撤销退市风险警示，同时进行了公告。

    目前，经公司聘请的资产评估机构，对公司拟置出的资产（包括常德天宏）已完成了现场堪查工作；由新疆石河子银河纺织有限责任公司（下称"银河纺织"）聘请的审计机构，对拟置入的"银河纺织"审计工作已基本完成；保荐机构正在制定《公司定向增发及资产重组方案》，待当地有关部门审核。

    公司拟召开董事会，对公司拟定向增发及资产重组等事项进行审议，同时向上海证券交易所申请公司股票复牌事宜。

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二OO七年三月十二日