本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    新疆天宏纸业股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月9日上午11:00分在新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份39,660,000股，占公司总股本的49.48%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王世超先生主持，部分董事、监事出席了会议。北京市国枫律师事务所朱明律师参加本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    3、审议通过《公司2006年年度报告正文及摘要》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》；

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

    经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润912,022.94元，可供股东分配的利润为-82,302,171.38元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    6、审议通过《关于续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》；

    同意公司续聘万隆会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计审计机构，承担本公司2006年度会计报表审计工作，并支付2006年度审计费用36万元。

    同意39,660,000股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二OO七年三月九日