新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十六次监事会在公司办公楼二楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席王志国先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

    1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营成果和财务状况等事项；

    3、未发现参与编制2006年年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    五、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》。

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司

    监 事 会

    2007年2月8日