本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会于2007年2月8日上午11时在公司办公司楼三楼会议室召开，会议由董事长王世超先生主持,会议应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，其中：独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事赵云忠先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    经万隆会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润912,022.94元，可供股东分配的利润为-82,302,171.38元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    同意公司续聘万隆会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计审计机构，承担本公司2006年度会计报表审计工作，并支付2006年度审计费用36万元。

    此项议案需提交公司2006年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》

    同意聘任李强为公司副总经理；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    同意聘任王青为公司财务总监；

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    附：个人简历

    李强，男，1962年出生，中共党员，石河子大学经贸学院研究生学历(硕士)，高级工程师。曾任石河子八棉公司一分厂计划科科长、生产部计划科科长、一分厂副厂长、二分厂厂长，2002年任石河子八棉公司副总经理，现任新疆天宏新八棉产业有限公司总经理。

    王青，男，1962年出生，中共党员，石河子职工大学财务会计专业，大专学历，高级会计师。曾任新疆第四机床厂财务科会计、副科长、科长，新疆第四机床厂副厂长、厂长、党委书记，石河子市10万锭棉纺项目筹建办公室副主任，现任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

    8、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    （一）会议时间：2007年3月9日（星期五）上午11：00时

    （二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼三楼会议室

    （三）会议审议事项：

    1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2006年度报告正文及摘要》；

    4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2006年度利润分配预案》；

    6、审议《续聘2006年度审计机构及支付报酬的议案》。

    （四）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年2月28日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

    3、本公司聘请的律师。

    （五）会议登记办法：

    1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年3月6日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。

    3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

    联系人：王巧玲 冯志强

    联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585

    （六）出席会议的股东费用自理。

    附件： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2007年3月9日召开的2006年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

    委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：

    代理人签字： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    特此公告。

    新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    2007年2月8日