2002年3月13 日在新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称″新疆天宏″或″公 司″）综合楼三楼会议室召开了第一届董事会第六次会议。会议由公司董事长李国 民先生主持,应到董事9人,实到董事9人, 监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参加会议董事认真讨论, 以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年度报告摘要》。

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    三、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》。

    四、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    五、审议通过了《公司2001年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,本公司2001 年度实现净利润 13 ,569,777.31元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金1,271,871.35 元和10%的法定公益金1,271,871.35元,按10%提取任意盈余公积金1,271,871.35元； 本年度可供股东分配的利润为9,754,163.26元,加上2000年度未分配利润 10, 708 ,842.58元,实际可供股东分配的利润为20,463,005.84元。

    董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001年12月31日总股本8016, 万股为基 数,向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税）,派发现金总额为4,008,000. 00 元,剩余未分配利润16,455,005.84元,转入2002年度分配； 资本公积金本次不转增 股本。

    此项议案须提交2001年年度股东大会审议通过。

    六、审议通过了《公司预计2002年利润分配政策》,预计公司2002 年利润分配 政策如下：

    公司拟于2002年度结束后进行一次利润分配；公司2002年度实现净利润用于股 利分配的比例为10%以上；公司2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例 为10%以上。具体分配方法由公司董事会根据实际情况提出预案,经股东大会审议决 定。

    七、审议通过了《公司2002年财务预算方案》。

    公司2002年度生产财务计划：年生产机制纸4万吨,年主营业务收入19600万元, 主营业务成本15011(万元,利润总额1760万元,净利润1500万元。

    八、审议通过了《公司董事会募集资金使用情况的说明》。

    九、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》,同意提交股东大会审议。

    十、审议通过了《公司董事会秘书工作细则》。

    十一、审议通过了《公司内部信息披露管理办法》。

    十二、会议讨论并决定了召开2001年度股东大会的有关事宜。

    （一）时间、地点和会期

    1、时间：2002年4月16日（星期二）上午10：00

    2、地点：新疆石河子市（新疆天宏综合楼三楼会议室）

    3、会期：半天

    （二）会议的主要议程：

    1、审议公司2001年年度报告及摘要；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

    6、审议公司2002年财务预算方案；

    7、审议关于改聘上海万隆众天会计师事务所为本公司审计机构的议案；

    8、审议关于公司募集资金使用情况说明的议案；

    9、审议关于公司股东大会议事规则（草案）的议案；

    10、审议关于免去寇志春监事职务的议案。

    （三）出席会议资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截至2002年3月29日上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算公司 上海分公司在册的本公司股东。

    （四）出席会议的股东登记方法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证； 法 人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托 书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以信函或传 真方式登记。

    2、登记时间：2002年4月8-15日,9：30-13：30,15：00-19：00

    3、登记地点：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

    （五）其它事项

    1、与会人员食宿交通费用自理。

    2、联系方法

    地址：新疆石河子市西三路新疆天宏纸业股份有限公司办公楼证券投资部。

    联系电话：（0993）2515661-5555

    传真：（0993）2511714

    邮政编码：832009

    联系人：王巧玲 冯志强

    

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

    二00二年三月十三日