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安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”)2004 年第一次临时股东大会于2004 年9 月29 日,在本公司技术中心301 会议室召开。出席会议股东及股东代表5 人,持有和代表股份155,591,233 股,占公司股份总数的67.65%。会议由公司董事、总经理安进先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。与会股东和股东代表听取了审议议题的报告。经充分讨论后,依法表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于公司2004 年中期资本公积金转增股本的预案》;
(赞同:155,591,233 股,占有效表决票100%;反对:0 票;弃权:0 票);经安徽华普会计师事务所审计确认,截止2004 年6 月30 日公司累计资本公积金693,581,873.30 元。2004 年中期公司拟进行资本公积转增股本,具体方案如下:以2004 年6 月30 日末总股本230,000,000 股为基数,向全体股东每10 股转增8 股,共转增184,000,000 股,本次转增后的总股本为414,000,000 股,资本公积金尚余509,581,873.30 元。
二、审议通过了《关于公司利用自有资金投资项目的议案》;
(赞同:155,591,233 股,占有效表决票100%;反对:0 票;弃权:0 票);具体投资项目见下表:
序号 项目名称 项目批文 计划投资总额 (万元) 1 HFC6500-Ⅱ型商务车焊接、检测设 委托设计院做的可研报告 4298 备技术改造投资项目 正在报相关部门备案 2 关于汽车研发中心的试制基地建设 委托设计院做的可研报告 4000 项目 正在报相关部门备案 3 汽车发动机技术改造公用设施配套 委托设计院做的可研报告 2998 建设项目 正在报相关部门备案 4 柴油发动机技术改造项目 委托设计院做的可研报告 15300 正在报相关部门备案 5 合计 26596
三、审议通过了《关于公司业绩股票激励实施办法(草案)的议案》;
(赞同:149,323,123 票,占有效表决票96%;反对:0 票;弃权:6268110 票,占有效表决权的4%);
公司业绩股票激励方案(以下简称“方案”)的主要内容如下:
1、激励对象主要包括:高管人员、部分中层管理人员、少数业务技术骨干及引进人才等;
2、激励基金的提取及使用:当公司年加权平均净资产收益率达到最低界线10%以上,就按照年度净利润5%—10%的比例确定业绩股票激励基金的提取总额,激励基金作为专项激励基金实行专款专用,不得以现金形式直接发放给激励对象;
3、业绩股票激励的会计处理方法:实施业绩股票激励所提取的激励基金在公司当年的成本费用中开支,具体会计处理将按照相关法律法规进行;
4、业绩股票的购入:由激励对象使用各自的激励基金在规定期限内从二级市场购入公司股票作为业绩股票;
5、业绩股票的锁定:高管人员的业绩股票将由交易所进行锁定,而其他激励对象的业绩股票将由薪酬与考核委员会进行锁定。
列席本次股东大会的安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书,认为:通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2004年9月29日