安徽江淮汽车底盘股份有限公司2001年临时股东大会,于2001年9月28日在公司 本部技术大楼会议室如期召开。本次会议参会股东或股东授权代表 6 人 , 共持有 14213.511万股,占总股本61.8%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。左延安董 事长主持会议,公司9位董事、3位监事、部分高管人员和见证律师列席。 经与会股 东审议,以记名投票、逐项表决审议董事会提交的四项议案,通过决议如下:
1、通过《关于2001年中期利润分配的议案》根据2000 年临时股东大会决议: 公司承诺2000年1月1日以后所形成的利润 , 归本次发行后的新老股东共享、 并于 2001年12月底之前分配。经审计2001年1-6月份公司实现净利润44918364.30元, 各 按10%提取法定盈余公积金4491836.43元和公益金4491836.43元后 , 可供分配利润 35934691.44元;加上2000年度结转的可供分配利润65293641.96元,共计101228333. 40元;本次分配以发行后的总股本23000万股为基数,每10股送1元(含税); 本方 案在本次会议通过后,1个月内由董事会负责实施;尚剩余78228333.40 元结转下期 分配;
14213.511万股同意,占出席股东授权代表股份的100%;0股反对,0股弃权;
2、通过《关于提请聘任安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》,决定 聘请安徽华普会计师事务所为公司审计机构,聘期一年;
14213.511万股同意,占出席股东授权代表股份的100%;0股反对,0股弃权;
3、通过《关于修订公司章程议案》修改公司章程第十三条为:公司经营范围: 汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(不含小轿车)开发、制 造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);
14213.511万股同意,占出席股东授权代表股份的100%;0股反对,0股弃权;
4、通过《关于公司短期资金使用的议案》,批准公司在保证项目投资和资金安 全的前提下,将不超过三亿元暂时闲置资金投资国债,原则上不超过一年。
14213.511万股同意,占出席股东授权代表股份的100%;0股反对,0股弃权;
本次会议经安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书, 认为:本次会议召开 程序、出席人员资格、表决程序均合法、有效。
特此公告
安徽江淮汽车底盘股份有限公司
2001年9月28日