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安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)二届十二次董事会会议于2004 年4 月23 日在本公司301 会议室召开。出席本次会议的董事应到15 人,实到11 人,董事钟廷豪先生、安进先生、赵厚柱先生、于振良先生因工作原因未能参会,其中董事钟廷豪先生授权参会董事钟荣光先生代为表决,董事赵厚柱先生授权参会董事戴茂方先生代为表决,董事安进先生、于振良先生授权参会董事长左延安先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由左延安董事长主持。与会董事认真听取了审议议题的报告,经充分讨论后,依法表决(各议案均全票通过),形成决议如下:
一、审议通过公司《2004 年第一季度季度报告》;
二、审议通过《关于公司利用自有资金投资项目的议案》;
由于我国汽车工业的快速发展,为充分抓住机遇,保持公司高速增长的态势,全面提升公司综合竞争能力。公司通过对市场充分调研后,拟将对现有产品结构进行调整、并不断地培育新的利润增长点。利用自有资金投资下列项目,具体投资情况如下:
序号 项目名称 项目批文 计划投资总额 (万元) 1 高低地板客车底盘车架技改项目 江汽集团规[2004]31号 1995 2 新厂区生活配套设施投资项目 江汽集团规[2004]30号 2981 3 新建变速器联合厂房技改项目 江汽集团规[2003]104号 1200 4 HFC6500-Ⅱ型商务车技改投资项目 正在申报5763 5 6000 吨技改项目 江汽集团规[2003]193号 2998 6 合计 14937
项目具体情况介绍
(一)高低地板客车底盘车架技改项目
1、项目简介
为进一步扩大市场规模,提高市场竞争力,公司有意识加快开发新车型,拓宽产品型谱,形成公司新的经济增长点。公司在进行周密、严谨的市场调研后发现,城市公交客车中8-10 米中高档客车是目前的空档,有较好的市场发展前景,并且该项目符合“公交优先”的有关政策,同时也符合国家产业政策,能够满足用户对公路客车的需求,在我国将面临良好的发展机遇。因此公司拟借鉴韩国现代客车专用底盘技术,自主研发、生产适应我国城市用8-10 米中高档公交车底盘,使其具备变速轻、转向轻、离合轻,低地板、低排放的性能,改变传统城市公交车性能指标落后、影响城市形象及交通运转效率的状况。
2、项目内容
新建高低地板客车底盘车架生产车间,增加1 台2500KN 单点机械压力机、1台电动双梁桥式起重机、车架焊接及涂装设备;厢式客货车车身零部件生产车间新增钢结构平台及点焊机悬挂系统,完善厂房内公用动力设施。
3、投入资金
计划投资1995 万元,其中:建筑工程360 万元,设备及安装工程1300 万元,其它费用335 万元。
4、项目实施计划
建设期为1 年,验收交付使用后,2005 年产品销量将达到设计生产能力。
5、经济效益
实施达产后,将产销高低地板专用客车底盘车架12000 台,产销40000 套瑞风商务车车身前后车架、发动机仓等焊接件,可分别实现销售收入1800 万元和8000 万元,实现利润980 万元,经济效益良好。
(二)新厂区生活配套设施投资项目
1、项目简介:
公司商务车、载货车生产基地位于合肥市经济开发区,占地近800 亩、建筑面积近14 万平方米,能够年产50000 辆商务车、40000 辆轻型载货汽车、30000台(套)货车车厢;包括营销系统和售后服务汽车配件供应的物流中转库。目前在这一地区从事生产、营销、服务、管理人员已达2300 人,交通和生活设施等矛盾十分突出,严重影响员工的生产积极性;另一方面从公司发展的角度来看,随着公司规模的不断扩大,该地区被定位为主要的生产基地,为了顺应公司发展,节约交通成本,有必要实施该项目。
2、项目内容
在合肥经济技术开发区内征地建设生活服务中心楼、单身职工公寓及相应的公用动力设施,改善日益增多的新员工后勤服务工作。
3、投入资金
该项目总投资2981 万元,其中:工程建设(单身职工公寓、综合服务楼)费用1851 万元,公用工程(围墙、给排水、绿化)费用210 万元,其它(勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、基本预备费、征地费)费用920 万元。该项目建设资金来源于公司法定公益金。截至2003 年末,公司法定公益金为4008.79 万元。
4、项目实施计划:
该项目建设期为1 年。
5、经济效益
提高公司的整体实力,特别是发挥商务车、载货汽车、发动机的生产及营销服务系统的能力;每年可减少车辆折旧费、油料费、保险费、停车费等费用170 万元;为单身大中专毕业生创造了良好的生活环境,利于引进人才,稳定职工队伍,为企业的经济发展做出更大贡献。
(三)新建变速器联合厂房技改项目
1、项目简介
目前六安分公司汽车变速器生产能力为60000 台。为实现公司发展战略目标,满足生产能力提升以及生产组织合理布局,配合LC5T80、LC6T160 系列汽车变速器技改项目如期达产,公司拟投入建设本项目。
2、项目内容
新建厂房建筑面积8820 平方米、以及地坪设备、公用动力、装饰工程、道路管网、厂区绿化等。
3、投入资金
该项目计划投资1200 万元,其中:厂房建设600 万元,地坪设备240 万元、公用动力200 万元、装饰工程80 万元、道路管网50 万元、厂区绿化30 万元,全部由六安分公司自筹解决。
4、项目实施计划
该项目建设期为1 年;
5、经济效益
该项目配合LC5T80、LC6T160 系列汽车变速器技改项目的实施,预计达产后可实现年新增销售收入19000 万元,利润总额2785 万元,投资利润率为22%,投资回收期4.54 年。
(四)HFC6500-Ⅱ型商务车技改投资项目
1、项目简介
公司在成功引进韩国现代公司HFC6500商务车产品设计和制造技术的基础上,拟自主开发符合中国国情,尤其是适用城乡道路条件的HFC6500-Ⅱ型商务车,充分利用已建成的生产设施,进口车身模具,增加必要的工艺装备,形成新车型年产2 万辆的能力。
HFC6500-Ⅱ型商务车集轿车、旅行车、商务车于一体,体现出功能化、动力化和个性化的特征,具有运动型多功能商务车特点。该车造型是国际最流行的突出短车头式。安全性好,可以配装汽油机或柴油机。该车为后传动型式,可实现各种变型,以适应城乡不同的需求。HFC6500 系列产品以低价位的客货两用车为主,符合中国国情,填补了国内空白,具有良好的市场前景。
2、项目内容
进口一套模具,改进商务车焊装车间的公用动力系统,补充流动资金,进口代理费、报关费等费用。
3、资金投入
该项目计划投资5763 万元,其中:进口模具一套499 万美元,改进商务车焊装车间的公用动力系统230 万元人民币,补充流动资金1300 万元人民币,进口代理费、报关费等其他费用约100 万元人民币。
4、项目实施计划
该项目建设期为1 年;
5、经济效益
项目建成达产后,可新增销售收入36000 万元,年销售税金和附加840 万元,年利润2770 万元,投资利润率22.97%,投资利税率30.03%,财务内部收益率23.04%,投资回收期4.75 年,项目具有良好的盈利能力和清偿能力。
(五)6000 吨技改项目
1、项目简介
根据集团公司发展战略,拓展卡车产品型普,优化产品结构,合肥江淮汽车有限公司开发生产HD 系列重型卡车,其纵梁冲压件由公司配套生产,由于该系列车要求高品质的纵梁冲压件,而公司现有纵梁冲压车间生产系统不能满足重卡纵梁冲压件生产要求。该项目实施后,既可满足企业扩大产品品种、增加生产能力的急需,又兼顾企业长远发展,最终形成车架纵梁冲压件规模生产能力和提供商品纵梁冲压件的远景目标。该项目实施后,企业可具备3 万台套重卡纵梁冲压件综合生产能力。
2、项目内容
新增6000 吨纵梁油压机1 台,75/20t 双梁桥式起重机1 台及相应配套重卡纵梁模具(模座、镶块);接建17.45x54=942.3 m2 厂房,扩建车间变电所,增设1 台800KVA 变压器,新建循环水泵房及设施。
3、资金投入
本项目固定资产投资初步估算为2998 万元。
4、项目实施计划
本项目建设期拟定为1 年,起止日期为2004.1—2004.12。
5、经济效益
本项目实施后,2005 年将实现新增年产10000 台套格尔发重卡纵梁冲压件,可实现新增销售收入9000 万元,实现新增利润550 万元,经济效益良好。以上项目由董事会逐项表决通过,均未超出授权范围。
三、审议通过《关于设立中外合资经营企业“安徽江淮福臻车体装备有限公司”的议案》;
合资公司的名称以工商登记注册时为准;公司注册资金:600 万美元,总投资800 万美元,双方均以现金投入,各占50%股份;联合进行汽车车身开发、模具、检具的设计、研究和制造。
详情待投资方案和合资协议正式签订后另行公告
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2004年4月23日