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安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”)2003年第三次临时股东大会于2003年11月26日,在本公司301会议室召开。出席会议股东及股东代表4人,持有和代表股份141,800,000股,占公司股份总数的61.65%。左延安董事长因工作原因未能参会,授权公司董事于振良先生代为主持会议,公司部分董事、监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
与会股东和股东代表听取了审议议题的报告。经充分讨论后,依法表决,
形成决议如下:
一、审议通过《关于利用自有资金进行技术改造的议案》;
(赞同:141,800,000股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票);
目前,公司瑞风商务车销售形势十分看好,市场份额不断扩大,品牌知名度快速提升;但由于公司商务车所需冲压件的生产能力相对不足,导致公司商务车产品处于供不应求状态。故为进一步提高公司商务车的生产能力,满足更多的用户需求,本公司将对现有商务车的冲压生产线进行技术改造,并对现有载货汽车的冲压线也同步进行技术改造,提高公司各类冲压件的生产能力。此外,随着公司生产经营规模快速扩大,本公司将相应完善物流、环保等配套生产设施。根据公司上述发展战略,经充分调研论证,本公司拟自筹资金投资建设冲压生产线及辅助设备技改项目(包括商务车冲压车间辅助生产设备技改、6300KN冲压生产线技改、12000KN冲压生产线技改、新增20000KN冲压生产线)、汽车零部件服务配送中心技改和桃花污水处理站扩建技术改造等项目。
公司独立董事认为本次利用自有资金投资这些项目切实可行且很必要,完全同意本次投资。另外需要说明的是本次这些投资不会影响公司正常生产。
具体投资项目如下:
序号 项目名称 项目批文 计划投资总额 (万元) (一)冲压生产线及辅助设备技改类项目(可分为四个子项目) 13074 1 冲压车间辅助生产设备技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗54号 3298 2 6300KN冲压生产线技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗53号 3339 3 12000KN冲压生产线技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗55号 3447 4 新增20000KN冲压生产线 安徽江淮汽车集团有限公 司江汽集团规〖2002〗122号 2990 (二)汽车零部件服务配送中心技改项目 安徽江淮汽车集团有限公 司江汽集团规〖2002〗171号 2041 (三)桃花污水处理站扩建技术改造项目 安徽江淮汽车集团有限公司 江汽集团规〖2003〗138号 842 (四) 合计 15957
列席本次股东大会的安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书,认为:通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2003年11月26日