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安徽江淮汽车股份有限公司(下称″本公司″)二届六次董事会会议于2003年7月28日,在本公司301会议室召开。会议应到董事15人,实际出席会议董事10人,董事汤书昆、李晓玲、钟荣光、钟廷豪、蔡文财因工作原因未能参会,其中汤书昆独立董事授权参会独立董事方兆本先生代为表决、签署法律文件,李晓玲独立董事授权参会独立董事李明发先生代为表决、签署法律文件。符合法律和公司章程规定有效召开人数。会议由董事长左延安先生主持,公司监事、部分高管人员列席会议。
与会董事听取了审议议题的报告。经充分讨论后,依法表决,形成决议如下:
一、审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司2003年半年度报告及摘要》;
二、审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2003年7月28日