安徽江淮汽车股份有限公司(下称"公司")二届二次监事会会议于2003年3月4日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合国家有关法规和公司章程规定。会议由监事会主席王钧云女士主持。
与会监事审议通过以下事项:
一、 审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》;
二、 审议通过了《公司2002年度报告》及《公司2002年度报告摘要》;
三、 审议通过了《关于更换监事的议案》,应公司股东安卡莎机械有限公司的请求,现任监事侯丽金小姐卸任,由陈劲吉先生接任该监事职务。监事会对侯丽金小姐在任期内的工作表示感谢。
四、 对公司董事会2002年度工作情况及审议通过的部分议案,监事会认为:
1、公司董事会2002年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作,各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职,没有违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。
2、公司2002年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果,由安徽华普会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营业绩。
3、公司2001年发行新股募集资金使用正常,部分项目已产生效益,募集资金变更符合有关规定。
4、本次公司发行可转换债券募集资金拟投资项目切实可行,符合公司长远发展规划,符合全体股东利益。
5、本次拟实施收购合肥江淮汽车有限公司与轻型车业务有关的生产经营性资产,经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计与评估。拟收购资产的交易价格都以评估值为基准,不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
6、本次交易完成后,公司将大大减少与控股股东之间的关联交易,有利于进一步规范公司运作。
7、公司本次重大关联交易本着公允、诚信的商业原则履行,没有损害公司和股东利益。
五、《公司2002年度监事会工作报告》和《关于更换监事的议案》将提请公司2002年度股东大会审议批准。
安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2003年3月4日