2001年8月24日,公司第一届五次董事会会议在上海市紫金山大酒店会议中心召 开。本次会议应到董事13位,实际出席董事11名,另有2 名董事授权其他董事参会并 代行职权。公司7位监事、董事会秘书、财务负责人、公司律师列席本次会议。 会 议由左延安董事长主持。本次会议召开程序、出席人数、议事表决程序均符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》规定,合法有效。本次会议决议如下:
一、听取安进总经理所作的《关于经营情况的报告》、《关于公司募集资金项 目建设情况的说明》,董事会对此表示满意;
二、通过《关于2001年中期利润分配的议案》,根据2000年临时股东大会决议: 公司承诺2000年1月1日以后所形成的利润,归本次发行后的新老股东共享,并于2001 年12月底之前分配。经审计2001年1-6月份公司实现净利润44918364.30元,各按10% 提取法定盈余公积金4491836. 43 元和公益金 4491836. 43 元后 , 可供分配利润 35934691.44元;加上2000年度结转的可供分配利润65293641.96元,共计101228333. 40元;本次分配以发行后的总股本23000万股为基数,每10股送1元(含税); 本方 案须经2001年临时股东大会通过后,在1个月内由董事会负责实施;尚剩余78228333. 40元结转下期分配;
三、通过《关于提请聘任安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》;
四、批准《关于执行企业制度并调整相关会计政策的议案》;
五、通过《关于修订公司章程预案》, 修改公司章程第十三条为:公司经营范 围:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(不含小轿车)开发、 制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口 及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);
六、批准《关于王志远先生请辞公司副总经理的议案》, 同意王志远先生辞去 本公司副总经理职务;
七、通过《关于公司短期资金使用的议案》,公司在保证资金安全性的前提下, 将不超过三亿元暂时闲置资金投资国债,原则上不超过一年,本方案须经2001年临时 股东大会审议批准;
八、通过《关于提请召开2001年临时股东大会的议案》,决定于2001年9月28日, 在中国·合肥召开2001年临时股东大会,将本决议第2、3、5、7项议案提交2001 年 度股东大会审议。
1、会议时间:2001年9月28日召开公司2001年临时股东大会;
2、地点:安徽省合肥市东流路176号公司技术大楼会议室;
3、会议事项:
(1)、审议公司2001年中期利润分配的议案;
(2)、审议修订公司章程的议案;
(3)、审议关于公司短期资金使用的议案
(4)、审议聘任安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案
4、出席会议人员:
(1)、公司董事、监事;
(2)、截至2001年9月21日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东, 可以授权代理人出席会议和 参加表决。
5、登记办法:
凡符合上述条件的股东请于2001年9月26日(星期三)上午8:30至11:30;下 午1:30至4:30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明, 至本公司证券部办理登记 手续(代理人需持授权委托书);外地股东可以用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通自理。
7、联系方式:
联系地址:安徽省合肥市东流路176号江汽股份公司证券部
邮编:230022;
联系人:王先生 李军
电话:0551-3415133-6835或6215;传真:0551-3425437(自动传真兼电话)
特此公告
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2001年8月24日