本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司二届一次董事会会议于2002年11月29日上午十时,在公司301会议室如期召开。会议应到董事13人,实到10人,钟荣光董事、钟廷豪董事因工作原因未能亲自参加,授权蔡文财董事代为表决、并行使董事权利;方兆本董事因工作原因未能亲自参加,授权汤书昆董事代为表决、并行使董事权利。出席会议人数符合公司法和公司章程规定。会议由左延安董事长主持,部分监事、高管人员列席会议。会议经认真审议并表决后,形成决议如下:
一、 审议并通过《关于选举新一届董事会董事长、副董事长的议案》,选举左延安先生为新一届公司董事长,选举钟荣光先生为新一届公司副董事长;
二、 审议并通过《关于选举新一届公司总经理的议案》,根据董事长的提名,继续聘请安进先生为公司总经理,继续聘请王敏先生为新一届董事会秘书;根据安进总经理的提名,聘请戴茂方先生为公司副总经理,贺佩珍女士为公司财务负责人。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年11月29日