本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司一届十二次董事会会议于2002年10月26日下午二点整,在公司301会议室如期召开。会议应到董事12人,实到10人,于振良董事、钟廷豪董事因工作原因未能亲自参加,分别授权安进董事、钟荣光董事代为表决、并行使董事权利。出席人数符合公司法和公司章程规定。会议由左延安董事长主持,部分监事、高管人员列席会议。会议经认真审议并表决后,形成决议如下:
一、审议并通过《公司2002年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于公司利用国债项目进行贷款的议案》;主要内容如下:
根据国家经贸委国经贸投资(2002)408号文批准,本公司HFC6500厢式客货车技术改造项目已列入第七批国债技术改造项目计划,为使该项目加快地产化和配套设施技改进度,拟向中国银行安徽省分行申请不超过1.5亿元项目贷款,期限为三年。
三、审议并通过《关于变更公司名称的议案》;将公司名称变更为:“安徽江淮汽车股份有限公司”,公司股票简称变更为:“江淮汽车”。此议案需提交下次公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修改公司章程的议案》;将《章程》中第四条公司注册名称:安徽江淮汽车股份底盘有限公司修改为:安徽江淮汽车股份有限公司(AnhuiJianghuaiAutomotiveCo.,Ltd)。此议案需提交公司下次股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司第二届董事会董事人选的提名议案》;根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本公司董事会由十三名董事组成,其中独立董事三名。由本届董事会提名第二届董事会的董事候选人为:左延安、安进、于振良、赵厚柱、戴茂方、周志虹、周刚、钟廷豪、钟荣光、蔡文财、汤书昆、赵韩、方兆本等十三人(具体个人简历附后,其中独立董事增加到三人分别为:汤书昆、赵韩、方兆本)。
各被提名人已书面同意出任安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会董事或独立董事候选人,各位被提名人简历附后。此议案需提交下次公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2002年度第二次临时股东大会的议案》;
1、召开时间:2002年11月29日上午9时整;
2、参会人员:2002年11月22日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;
3、会议地点:公司301会议室;
4、审议事项:
1 、《关于变更公司名称的议案》;
(2)、《关于修改公司章程的议案》;
(3)、《关于公司第二届董事会董事人选的提名议案》;
(4)、《关于公司第二届监事会监事人选的议案》;
5、登记办法:参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东帐户卡;授权代表须持股东授权委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东帐户卡,于2002年11月28日在公司证券部办理登记手续;异地股东可传真办理;
6、联系方式:电话:0551-3415133-6215或6835;
传真:0551-3425437
7、其他事项:会期半天,食宿差旅费用自理。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司
董事会
2002年10月26日
附二:董事候选人简历
左延安先生
男,生于1949年10月,中国国籍,高级工程师,研究生学历,毕业于清华大学经济管理学院。1968年3月参加工作,历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长等职。现任安徽江淮汽车集团有限公司董事长、总经理、安徽省第八届政协常委、安徽省汽车工程学会副理事长等职,天津大学兼职教授。
钟廷豪先生
男,生于1954年,新加坡国籍,毕业于新加坡工艺学院机械工程系。曾任安卡莎销售(新加坡)有限公司总经理、安卡莎建筑材料有限公司总经理。现任金狮集团中国区总裁,合肥江淮汽车有限公司副董事长。
安进先生
男,生于1957年4月,中国国籍,高级工程师,管理科学与工程硕士,毕业于合肥工业大学,是享受省政府津贴的青年专家。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长。现任安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、本公司总经理、党委书记。
汤书昆先生
男,生于1960年,中国国籍,教授,博士生导师,毕业于南开大学。现任中国科学技术大学信息与决策研究所所长、中国MPA专业教育指导委员会委员,中国科学技术大学蓝帆知识管理研究所所长,兼任中国科技传播研究会发展部部长。
赵韩先生
男,生于1957年,中国国籍,教授、博士生导师,丹麦奥尔堡大学博士,国家有突出贡献专家,全国教育系统劳模。现任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、安徽省政协常委、安徽省科协常委、教育部机械基础课程指导委员会委员、国际机器与机构理论联合会委员等。
周刚先生
男,生于1962年9月,中国国籍,工程师,大学本科。曾任安徽省汽车齿轮箱总厂铸造分厂厂长兼党支部书记,安徽省汽车齿轮箱总厂副厂长等职。现任安徽江淮汽车底盘股份有限公司六安分公司负责人兼齿轮研究所所长。
赵厚柱先生
男,生于1963年5月,中国国籍,工程师,大学本科,毕业于安徽工学院,在读合肥工业大学管理科学与工程专业研究生。1985年7月参加工作,曾任合肥江淮汽车制造厂分厂厂长、生产部部长等职,现任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经理。
方兆本先生
男,生于1945年5月,中国国籍,教授、博士生导师。1986年获美国匹兹堡大学统计学博士。1990年加拿大温哥华UBC大学访问讲学。中国现场统计学会副理事长。曾任科大数学系主任,现任中国科技大学商学院院长。
戴茂方先生
男,生于1963年10月,中国国籍,高级工程师,大学本科,毕业于安徽工学院汽车专业,在读合肥工业大学机械工程专业研究生。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长等职,现任本公司副总经理。
周志虹先生
男,生于1943年,中国国籍,高级工程师,大学文化,毕业于淮南化学工程专科学校有机工程系。历任安徽省经贸委技改处处长、科技处处长、省经贸委总工程师等职。现任安徽省科技产业投资有限公司总经理。
于振良先生
男,生于1945年2月,中国国籍,高级工程师,大学本科,毕业于安徽工学院。1970年7月参加工作,历任合肥江淮汽车制造厂车间主任、副厂长等职,现任安徽江淮汽车集团有限公司董事兼常务副总经理、合肥客车制造有限责任公司董事长。
蔡文财先生
男,生于1961年,马来西亚国籍,1985年毕业于台湾中兴大学企业管理学系,1988年获得美国德克萨斯州大学MBA学位。曾任马来西亚吉隆坡普华国际会计师事务所投资咨询师、金狮集团中国汽车事业部项目投资和开发经理。现任金狮集团中国汽车事业部助理总经理。
钟荣光先生
男,生于1956年,新加坡国籍。1980年毕业于英国特许秘书学院,并拥有英国SheffieldHallam(雪菲尔)大学商业管理文凭。现任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事(雅加达证交所上市公司)、新加坡金狮亚太有限公司(新加坡证交所上市公司)常务董事、浙江钱江摩托股份有限公司董事。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会现就提名汤书昆、赵韩、方兆本、为安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽江淮汽车底盘股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
二、符合安徽江淮汽车底盘股份有限公司章程规定的任职条件;
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求独立性:
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽江淮汽车底盘股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽江淮汽车底盘股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:安徽江淮汽车底盘股份有限公司
董事会
2002年10月26日于合肥
安徽江淮汽车底盘股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汤书昆,作为安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽江淮汽车底盘股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽江淮汽车底盘股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:汤书昆
2002年10月26日于合肥
安徽江淮汽车底盘股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵韩,作为安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽江淮汽车底盘股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽江淮汽车底盘股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:赵韩
2002年10月26日于合肥
安徽江淮汽车底盘股份有限公司独立董事候选人声明
声明人方兆本,作为安徽江淮汽车底盘股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽江淮汽车底盘股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽江淮汽车底盘股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:方兆本
2002年10月26日于合肥