本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2002年6月26日,公司一届十次董事会会议在公司技术大楼301会议室召开。 本 次会议由左延安董事长主持。会议应到12位董事,实到7位董事,其余5位董事因公出 差未能出席会议。公司部分高级管理人员应邀列席会议。本次会议出席会议人数、 召集、召开程序,符合有关法律、法规和本公司章程规定。
经与会董事依法审议、表决,本次会议形成决议如下:
1、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》,认为该报告能够如实、 客观地反映公司情况,并要求公司各部门对照中国证监会、 国家经贸委发布的《上 市公司治理准则》等法律法规要求,不断推进公司法人治理建设的各项工作;
2、审议通过了《安徽江淮汽车底盘股份有限公司分公司综合管理制度》; ( 全文参见上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn)
3、审议通过《安徽江淮汽车底盘股份有限公司募集资金管理办法》。 (全文 参见上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn)
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年6月26日