安徽江淮汽车底盘股份有限公司一届九次董事会于2002年4月27 日在公司技术 大楼301会议室召开。公司董事长左延安先生主持会议,9位董事出席会议,戴茂方、 赵韩、苏瑞福三位董事授权其他董事代为表决审议事项并签署会议决议文件, 会议 出席人员符合公司章程规定。公司监事会部分成员、董事会秘书、财务负责人列席 会议。
经与会董事认真审议、依法表决,形成决议如下:
一、批准提交审议的《安徽江淮汽车底盘股份有限公司2002年第一季度报告》;
二、批准董事会薪酬与考核委员会提交的《关于高管人员年薪分配方案的议案》 ,方案如下:
实施范围:董事长及公司高级管理人员;
分配办法:董事长年薪分基本年薪〖职工平均工资的4倍〗、效益年薪〖a. 净 资产每增减1%,增减基薪6%。b.实现利税(权重40%)每增减1%,增减基薪3%; 上缴 利税(权重60%)每增减1%,增减基薪3%〗、奖励年薪〖根据企业当年经营业绩等情 况,经年薪制考核部门考核后确定数额〗;
公司其他高管人员参照董事长计算方法递减执行;
2001年度董事会奖励基金滚存下年度执行。
授权公司人事、财务部门会同薪酬考核委员会具体负责实施。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年4月27日