安徽江淮汽车底盘股份有限公司(下称“本公司”)2001年度股东大会于2002 年4月27日,在本公司301会议室召开。出席会议股东代表5人,持有公司148909900股, 占总股本64.74%,符合法律和本公司章程规定有效召开人数。 会议由董事长左延安 先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席会议。
与会股东代表听取了审议议题的报告。经充分讨论后,依法表决,形成决议如下:
一、审议通过了《2001年度董事会报告》;(赞同:148909900股,占有效表决 票100%;反对:0票;弃权:0票)
二、审议批准了《关于公司2001年度利润分配预案》:
公司2001年度利润分配预案:经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2001 年 度实现利润总额104241306.17元,净利润88962410.67元;据《公司章程》规定, 提 取10%的法定盈余公积金8896241.07元,提取10%法定公益金8896241.07元,加上年度 未分配利润65293641.96元;本公司中期已分配23000000元,本期实际可供股东分配 利润为113463570.49元;2001年度拟按照期末230000000股本为基数,每股派发现金 股利0.2元(含税),合计派发现金46000000元;剩余未分配利润67463570.49元,结 转下年度分配;本分配方案自决议生效之日起60日内由公司负责实施完毕。(赞同: 148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
三、审议批准了《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》;( 赞同:148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
四、审议通过了《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》;(赞同: 148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
五、审议通过了《关于建立〈安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规 则〉的议案》;(赞同:148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
六、审议通过了《关于用自有资金投资涂装车间等项目的议案》, 批准用自有 资金投资HFC6500 系列厢式客货车车身涂装技术改造项目和汽车保险杠涂装车间技 术改造项目;HFC6500系列厢式客货车车身涂装技术改造项目固定资产投资为11600 万元,资金来源均为自有资金,建设期预计2年;汽车保险杠涂装车间技术改造项目, 项目总投资3645万元,自筹为主,不足部分贷款解决, 建设期预计 2 年; (赞同: 148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
七、审议通过了《关于王志远先生辞去董事职务的议案》, 批准王志远先生辞 去董事职务的请求;(赞同:148909900股,占有效表决票100%;反对:0票;弃权: 0票)
八、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。(赞同:148909900股,占有效 表决票100%;反对:0票;弃权:0票)
列席本次股东大会的安泰达律师事务所见证律师出具法律意见书,认为:通知、 召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定, 本次会议所形成的决议合 法有效。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年4月27日