一、交易概述
根据公司业务发展需要,公司与六安江淮汽车齿轮制造有限公司、 安徽江淮汽 车零部件有限责任公司就生产协作中购销事项,签署《生产协作协议》。
本关联交易已经公司一届八次董事会审议通过。审议该事项时,4位相关关联董 事未参加表决,履行了回避义务。
公司独立董事发表意见一致认为:该交易行为公允、程序合法、方案可行。
二、关联方基本情况
1、名称:六安江淮汽车齿轮制造有限公司(下称″六齿公司″)
法定代表人:李永祥。住所:六安市新河东路10号。注册经营范围:汽车配件 生产、销售;兼营:普通机械配件制造和销售。企业类型:国有独资有限责任公司。 注册资本:1270万元。成立日期:2001年12月21日。2001年12月31日为止, 总资产 5203.4万元,净资产1200.56万元,净利润5.10万元。 该公司为安徽江淮汽车集团有 限公司全资子公司。与本公司属于受同一主体控制关联关系。
2、名称:安徽江淮汽车零部件有限责任公司(下称″零部件公司″)
法定代表人:安进。住所:合肥市太湖东路1号。注册经营范围:汽车零部件、 汽车总成、改装车生产、销售,机械产品加工。企业类型:有限责任公司。 注册资 本:1420万元。成立日期:2001年5月10日。2001年12月31日为止,总资产5186.5万 元,净资产2669.5万元,净利润185.44万元。该公司为安徽江淮汽车集团有限公司控 股子公司。与本公司属于受同一主体控制关联关系。
三、关联交易标的
1、公司向六齿公司购买制造齿轮箱所需的箱体铸造等配件产品;
2、公司向零部件公司出售原料,购买汽车底盘配件。
四、关联交易合同主要内容:
1、生产协作主体为本公司与六齿公司、零部件公司;
2、签署日期:2002年1月15日;
3、交易价格:根据标的型号以市场价格确定;
4、结算方式:交易各方确认的每月实际发生数量、价款、结算方式。
5、协议生效时间:董事会批准后,自签署之日起生效;
6、争议解决:协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。
五、关联交易对公司业务影响
本关联交易对本公司业务无任何不良影响。由于汽车工业产品专业化的特点, 利用稳定、专业化的配套体系,在保证采购配件质量水平的前提下,可以避免重复建 设。安徽江淮汽车集团有限公司范围内进行资源共享,可使价格更加优惠,并保证产 品的及时供应。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年3月26日