本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")三届十五次董事会会议于2007年6月12日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人,董事蔡文财先生因工作原因未能参会,授权董事钟荣光先生代为表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。
与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车信息披露管理制度》;
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车募集资金管理办法》;
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车董事会审计委员会工作细则》;
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车董事会提名委员会工作细则》;
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车董事会薪酬与考核委员会工作细则》;
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《江淮汽车董事会战略委员会工作细则》;
特此公告!
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年6月12日