新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600418 证券简称:G江汽 项目:公司公告

安徽江淮汽车底盘股份有限公司一届八次董事会决议暨召开2001年度股东大会公告
2002-03-28 打印

    本公司及董事会全体成员报告本公告内容的真实、准确、完整, 对公告虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司一届八次董事会会议于2002年3月26日上午九时整,在公司301 会议室如 期召开。会议应到董事13人,实到11人,钟廷豪副董事长、王志远董事因公务不能亲 自参会,分别委托蔡文财、戴茂方董事代为表决并签署文件,出席人数符合公司法和 公司章程规定。会议由左延安董事长主持,部分监事、高管人员列席会议。 会议经 认真审议并表决后,形成决议如下:

    一、审议通过了《2001年度总经理工作报告》;

    二、审议通过了《2001年度董事会报告》;

    三、审议通过了《关于公司2001年度利润分配预案》:

    公司2001年度利润分配预案:经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2001 年 度实现利润总额104241306.17元,净利润88962410. 67元;根据《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积金8896241.07元,提取10%法定公益金8896241.07元,加上年 度未分配利润65293641.96元;本公司中期已分配23000000元,本期实际可供股东分 配利润为113463570.49元;2001年度拟按照期末230000000股本为基数,每股派发现 金股利0.2元(含税),合计派发现金46000000元;剩余未分配利润67463570.49元, 结转下年度分配;资本公积不转增股本。

    四、审议通过了《2002年度利润分配政策》:

    2002年度原则上期末利润分配一次;分配额不少于当期净利润及上年度结转利 润总额的20%;现金派发占当期股利分配比例不低于50%;预计不转增, 届时具体分 配方案由董事会根据公司当期实际情况决定,并报经股东大会批准。

    五、审议通过了《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》;

    六、审议通过了《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》;

    七、审议通过了《关于建立〈安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规 则〉的议案》(登载于上海证券交易所网站:WWW.SSE.COM.CN);

    八、审议通过了《关于公司与安徽江淮汽车零部件有限责任公司、六安江淮汽 车齿轮制造有限公司关联交易的议案》, 批准公司与安徽江淮汽车零部件有限责任 公司、六安江淮汽车齿轮制造有限公司签署《生产协作协议》;详情参见本次关联 交易公告;

    九、审议通过了《关于用自有资金投资涂装车间项目的议案》, 批准用自有资 金投资HFC6500 系列厢式客货车车身涂装技术改造项目和汽车保险杠涂装车间技术 改造项目;HFC6500系列厢式客货车车身涂装技术改造项目固定资产投资为11600万 元,资金来源均为自有资金,建设期预计2年;汽车保险杠涂装车间技术改造项目,项 目总投资3645万元,自筹为主,建设期预计2年;

    十、审议通过了《关于王志远先生辞去董事职务的议案》;

    十一、上述议案第二、三、五、六、七、九、十项提交2001年度股东大会审议;

    十二、审议通过了《关于提请召开2001年度股东大会的议案》:

    (一)会议时间:2002年4月27日上午9时整;

    (二)会议地点:公司301会议室;

    (三)参会人员:2002年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理 人员;

    (四)审议事项:

    1、《2001年度董事会工作报告》;

    2、《关于公司2001年度利润分配预案》;

    3、《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》;

    4、《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》;

    5、《关于用自有资金投资涂装车间项目的议案》;

    6、《关于王志远先生辞去董事职务的议案》

    7、《关于建立〈安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 ;

    8、《2001年度监事会工作报告》

    (五)登记办法:参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东 帐户卡;授权代表须持股东授权委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东帐户 卡,于2002年4月24日在公司证券部办理登记手续;异地股东可传真办理。

    (六)联系方式:电话:0551-3415133-6215或6835;

    传真:0551-3425437

    (七)其他事项:会期半天,食宿差旅费用自理。

    

安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会

    2002年3月26日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽