本公司及董事会全体成员报告本公告内容的真实、准确、完整, 对公告虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司一届八次董事会会议于2002年3月26日上午九时整,在公司301 会议室如 期召开。会议应到董事13人,实到11人,钟廷豪副董事长、王志远董事因公务不能亲 自参会,分别委托蔡文财、戴茂方董事代为表决并签署文件,出席人数符合公司法和 公司章程规定。会议由左延安董事长主持,部分监事、高管人员列席会议。 会议经 认真审议并表决后,形成决议如下:
一、审议通过了《2001年度总经理工作报告》;
二、审议通过了《2001年度董事会报告》;
三、审议通过了《关于公司2001年度利润分配预案》:
公司2001年度利润分配预案:经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2001 年 度实现利润总额104241306.17元,净利润88962410. 67元;根据《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积金8896241.07元,提取10%法定公益金8896241.07元,加上年 度未分配利润65293641.96元;本公司中期已分配23000000元,本期实际可供股东分 配利润为113463570.49元;2001年度拟按照期末230000000股本为基数,每股派发现 金股利0.2元(含税),合计派发现金46000000元;剩余未分配利润67463570.49元, 结转下年度分配;资本公积不转增股本。
四、审议通过了《2002年度利润分配政策》:
2002年度原则上期末利润分配一次;分配额不少于当期净利润及上年度结转利 润总额的20%;现金派发占当期股利分配比例不低于50%;预计不转增, 届时具体分 配方案由董事会根据公司当期实际情况决定,并报经股东大会批准。
五、审议通过了《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》;
六、审议通过了《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》;
七、审议通过了《关于建立〈安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规 则〉的议案》(登载于上海证券交易所网站:WWW.SSE.COM.CN);
八、审议通过了《关于公司与安徽江淮汽车零部件有限责任公司、六安江淮汽 车齿轮制造有限公司关联交易的议案》, 批准公司与安徽江淮汽车零部件有限责任 公司、六安江淮汽车齿轮制造有限公司签署《生产协作协议》;详情参见本次关联 交易公告;
九、审议通过了《关于用自有资金投资涂装车间项目的议案》, 批准用自有资 金投资HFC6500 系列厢式客货车车身涂装技术改造项目和汽车保险杠涂装车间技术 改造项目;HFC6500系列厢式客货车车身涂装技术改造项目固定资产投资为11600万 元,资金来源均为自有资金,建设期预计2年;汽车保险杠涂装车间技术改造项目,项 目总投资3645万元,自筹为主,建设期预计2年;
十、审议通过了《关于王志远先生辞去董事职务的议案》;
十一、上述议案第二、三、五、六、七、九、十项提交2001年度股东大会审议;
十二、审议通过了《关于提请召开2001年度股东大会的议案》:
(一)会议时间:2002年4月27日上午9时整;
(二)会议地点:公司301会议室;
(三)参会人员:2002年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理 人员;
(四)审议事项:
1、《2001年度董事会工作报告》;
2、《关于公司2001年度利润分配预案》;
3、《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》;
4、《公司2001年度报告》及《公司2001年度报告摘要》;
5、《关于用自有资金投资涂装车间项目的议案》;
6、《关于王志远先生辞去董事职务的议案》
7、《关于建立〈安徽江淮汽车底盘股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 ;
8、《2001年度监事会工作报告》
(五)登记办法:参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东 帐户卡;授权代表须持股东授权委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东帐户 卡,于2002年4月24日在公司证券部办理登记手续;异地股东可传真办理。
(六)联系方式:电话:0551-3415133-6215或6835;
传真:0551-3425437
(七)其他事项:会期半天,食宿差旅费用自理。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年3月26日