2001年12月25日上午9时,本公司一届七次董事会议在公司技术中心大楼301会 议室召开。会议由左延安董事长主持,应到董事13人,5位董事因故缺席,8位董事 出席了会议,符合公司章程关于董事会会议召开的相关规定。
鉴于本公司 2001 年第二次临时股东大会已经批准公司变更部分募集资金投资 HFC6500系列厢式客货车技术改造项目(详见2001年12月6日《中国证券报》、《上 海证券报》刊登的有关公告),以及本公司商务车业务迅速发展的需要,会议审议 了公司总经理提交的《关于提请设立“安徽江淮汽车底盘股份有限公司商务车分公 司”的议案》。
经与会董事依法表决,形成决议如下:
1、批准设立“安徽江淮汽车底盘股份有限公司商务车分公司”, 以适应公司 商务车业务迅速发展的需要;
2、授权公司有关部门:办理有关申请批准设立事宜, 并组建有关内部机构和 制定相应的管理制度。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司
2001年12月25日