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安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)三届五次监事会会议于2007年3月20日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事会成员调整的议案》,同意提交下次股东大会审议;
职工监事王东生、王德龙、范家辰因工作原因,辞去职工监事职务;经职工代表大会选举,推选徐国伟同志担任公司职工监事;鉴于公司原监事戴敏同志现任公司控股子公司汇智公司总经理,经职工代表大会选举,推选戴敏同志担任公司职工监事。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改章程的议案》,同意提交下次股东大会审议;
《章程》第一百四十八条修改:
原《章程》内容:公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。
修改为:公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于监事会议事规则修改的议案》,同意提交下次股东大会审议;
《监事会议事规则》第四条修改:
原《监事会议事规则》内容:监事会是依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
修改为:监事会是依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2007年3月20日
附:职工监事简历
1、戴敏,女,中国国籍,工程师,大学本科学历,1984年7月毕业于淮南矿业学院。历任淮南矿务局技术员、安徽省机械设备总公司进口部经理,现任江淮汽车控股子公司合肥汇智进出口有限公司总经理。
2、徐国伟,男,1977年7月生,2000年7月毕业于哈尔滨理工大学铸造设备及工艺专业,并于同年进公司工作,本科学历,中国科学技术大学工商管理在读硕士,中共党员,国家人力资源管理师,现任江淮汽车人力资源部副部长。