本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)三届九次董事会会议于2006年12月22日采用通讯的方式召开。本次董事会应参与表决董事为7人,实际参与表决的董事为7人,关联董事左延安先生、安进先生回避表决。会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
会议由董事以传真方式会签,以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于共同投资设立汽车金融公司的议案》,具体情况如下:
为了推动江淮汽车产业战略布局,建立、健全汽车汽车金融服务体系,促进公司汽车产业的持续发展,公司同意与中国东方资产管理有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省合肥市设立一家汽车金融公司。拟设汽车金融公司的注册资本为5亿元人民币,注册资本为实缴货币资本。三方的出资形式及出资额如下:中国东方资产管理有限公司以货币资金25,000万元人民币投入,占汽车金融公司注册资本的50%;安徽江淮汽车集团有限公司以货币资金15,000万元人民币投入,占汽车金融公司注册资本的30%;本公司以货币资金10,000万元人民币投入,占汽车金融公司注册资本的20%。本次成立汽车金融公司,尚需获得中国银行业监督管理委员会的批准。
具体详情请参见《安徽江淮汽车股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2006年12月22日