2001年12月5日上午9时,在本公司技术大楼301会议室召开公司2001 年第二次 临时股东大会。9位股东代表出席本次会议,共持有157,199,373万股,占公司总股 本68.35%,符合股东大会召开法定条件。公司董事、监事及部分高级管理人员列席 会议。
与会股东代表认真听取会议所涉议案的报告,经依法表决形成决议如下:
一、 批准《关于变更部分募集资金投向议案》,因相关条件发生变化, 本公 司计划暂缓实施HFC6500系列前桥总成技改项目、HFC11811 系列驱动桥技改项目、 HFC6500系列车架技改项目、LC5T80 汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目, 本次拟变更或调整的金额为19793万元,占公司实际募集资金总额的25.91%; 本次 调整或变更的募集资金19793万元计划全部用于HFC6500系列厢式客货车技术改造项 目,主要建设HFC6500系列厢式客货车车身底板焊接、车身总成拼焊、 整车装配等 生产线,该项目业经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1196号文批准,项目总 投资25978万元,其中固定资产投资19990万元,铺底流动资金5988万元;本次调整 或变更募集资金不足部分,将通过企业自筹或银行贷款予以解决;
表决结果:赞成:157,199,373 股,占有效表决权100 %;反对:0 股, 占有 效表决权0 %;弃权:0 股,占有效表决权0%;
二、 批准《关于提请设立专门委员会的议案》为完善公司法人治理结构、 促 进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制, 参照有关法规规定,拟先行设立董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会。
1、战略决策委员会:(9人)
主任委员:赵韩
组成人员:左延安、安进、于振良、周志虹、李永祥、戴茂方、蔡文财、赵韩、 汤书昆;
主要职能:(1)、制定公司长期发展战略;
(2)、为股东大会、董事会决策提供专业报告;
(3)、对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、薪酬与考核委员会:(7人)
主任委员:汤书昆
组成人员:左延安 、安进、李永祥、赵厚柱、蔡文财、赵韩、汤书昆;
主要职能:(1)、负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准, 并进行 考核;
(2)、负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
授权董事会制定具体的工作职责和议事规则,组织实施。
表决结果:赞成:157,199,373 股,占有效表决权100 %;反对:0 股, 占有 效表决权0 %;弃权:0 股,占有效表决权0%;
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2001年12月5日