本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)三届三次监事会会议于2006年8月15日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到5人,缺席2人,监事王德龙先生、监事王东生先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》;
经监事会对董事会编制的2006年中期报告及摘要审慎审核,监事会认为:中报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;中报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与中报报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案》;
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案》;
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案》;
该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
监事会
2006年8月17日