2001年10月29日下午,在本公司技术大楼301会议室召开公司一届六次董事会。 会议应到董事13人,实际出席会议董事为9人,另有4位董事授权其他董事出席会议并 代为表决,符合法定董事会召开人数。公司监事及高级管理人员应邀列席会议。
与会董事认真听取会议所涉议案的报告,经依法表决形成决议如下:
一、通过《关于变更部分募集资金投向议案》,因相关条件发生变化,本公司计 划暂缓实施 HFC6500 系列前桥总成技改项目、 HFC11811 系列驱动桥技改项目、 HFC6500系列车架技改项目、LC5T80汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目,本 次拟变更或调整的金额为19793万元,占公司实际募集资金总额的25.91%;本次调整 或变更的募集资金19793万元计划全部用于 HFC6500系列厢式客货车技术改造项目, 主要建设HFC6500系列厢式客货车车身底板焊接、车身总成拼焊、 整车装配等生产 线,该项目业经国家经济贸易委员会国经贸投资〖2000〗1196号文批准,项目总投资 25978万元,其中固定资产投资19990万元,铺底流动资金5988万元;本次调整或变更 募集资金不足部分,企业将通过自筹或银行贷款予以解决;
二、通过《关于提请设立专门委员会的议案》为完善公司法人治理结构, 促进 公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制, 参照有关法规规定,拟先行设立董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会;
三、通过《关于提请召开公司2001 年第二次临时股东大会的议案》 , 决定于 2001年12月5日召开公司2001年第二次临时股东大会,审议第1、2项议案。
1、会议时间:2001年12月5日上午9时召开公司2001年第二次临时股东大会;
2、地点:安徽省合肥市东流路176号公司技术大楼会议室;
3、会议事项:(1)、审议《关于变更部分募集资金投向议案》;
(2)、审议《关于提请设立专门委员会的议案》;
4、出席会议人员:
(1)、公司董事、监事;
(2)、截至2001年11月26日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东, 可以授权代理人出席会议和参加表决。
5、登记办法:凡符合上述条件的股东请于2001年11月29日(星期四)上午8: 30至11:30;下午1:30至4:30持股东帐户卡、本人身份证或单位证明(如执照复 印件),至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书); 外地股东可以 用信函或传真登记。
6、会期半天,食宿及交通自理。
7、联系方式:联系地址:安徽省合肥市东流路176号江汽股份公司证券部
邮编:230022;
联系人:王敏 李军
电话:0551-3415133-6835或6215;
传真:0551-3425437(自动传真兼电话)
特此公告
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2001年10月29日