本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")三届一次董事会会议于2006年1月20日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人;公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由左延安董事长主持。
与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举公司董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员的议案》;
1、 选举左延安先生为公司第三届董事会董事长,选举钟荣光先生为公司第三届董事会副董事长;
2、 聘任安进先生担任公司总经理;聘任王敏先生担任公司董事会秘书;
3、 聘任赵厚柱先生、戴茂方先生担任公司副总经理;聘任贺佩珍女士为公司财务负责人;
4、 上述人员任期均为三年,与公司第三届董事会任期相同。
上述人员简历请参见附件。
公司独立董事就对上述议案发表独立意见如下:
公司新聘高级管理人员的提名程序规范,新聘高级管理人员的任职资格合法,符合《公司法》等有关法律法规的规定;同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司第三届董事会相关专业委员会组成人员的议案》;
公司第三届董事会将设立四大专业委员会,具体情况如下:
1、提名委员会(5人)
主任委员:左延安
委员:左延安、安进、方兆本、李晓玲、李明发
2、战略委员会(5人)
主任委员:方兆本
委员:方兆本、左延安、安进、李晓玲、李明发
3、审计委员会(5人)
主任委员:李晓玲
委员:李晓玲、安进、蔡文财、方兆本、李明发
4、薪酬与考核委员会(5人)
主任委员:李明发
委员:李明发、左延安、钟荣光、方兆本、李晓玲
各位委员任期与第三届董事会任期一致。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;
由于公司可转债转股导致公司股本结构发生变动,因此需对公司《章程》进行相应的修改,具体修改情况如下:
1、第三条增加"截至2005年12月31日,公司发行的可转换公司债券共计转股321933902股。"
2、第六条由原先的 "公司注册资本为人民币90989.2506万元。" 修改为"公司注册资本为人民币91017.3902万元。"
3、第二十条由原先的 "公司的现有股本结构为:普通股90989.2506万股,其中发起人持有25560万股,其他股东持有65429.2506万股。" 修改为:"公司的现有股本结构为:普通股91017.3902万股,其中发起人持有25560万股,其他股东持有65457.3902万股。"
此项议案尚须提交股东大会审议,股东大会具体时间公司将另行公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2006年1月20日
附:相关人员简历:
1、 左延安先生:中国国籍,高级工程师,研究生学历,毕业于清华大学经济管理学院。第十届全国人大代表、全国劳动模范、安徽省第八届政协常委。1968年3月参加工作,历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长、现任江汽集团董事长、总经理、安徽省汽车工程学会副理事长。
2、 钟荣光先生:新加坡国籍。1980年毕业于英国特许秘书学院,并拥有英国Sheffield Hallam(雪菲尔)大学商业管理文凭。1996年升为英国特许秘书学院高级会员。现任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事、新加坡金狮亚太有限公司常务董事。
3、 安进先生:中国国籍,高级工程师,管理科学与工程硕士,享受国务院政府津贴。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、安徽省汽车工程学会副理事长。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长、江汽集团副董事长、本公司总经理兼技术中心主任。
4、 赵厚柱先生:中国国籍,工程师,合肥工业大学管理科学与工程专业研究生、中国人民大学MBA进修班毕业,安徽省机械行业优秀企业管理工作者。1985年7月参加工作,曾任合肥江淮汽车制造厂分厂厂长、生产部部长等职。现任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经理、安徽江汽物流有限公司董事长。
5、 戴茂方先生:中国国籍,高级工程师,合肥工业大学机械工程硕士研究生,安徽省杰出青年科技创业奖获得者,享受安徽省政府津贴。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、本公司副总经理兼技术中心常务副主任。
6、 王敏先生:中国国籍,清华大学法学院民商法专业研究生。1976年11月参加工作,曾任北京部队装甲兵训练基地技师、教员、合肥江淮汽车制造厂纪检审办主任、江汽集团人事部部长、本公司董事会秘书。
7、 贺佩珍女士:中国国籍,大专学历,会计师。历任合肥江淮汽车制造厂财务会计科科长、财务部副部长、本公司财务负责人。