本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证监会批准,2004年4月15日公司发行了88000万元可转换公司债券,并于2004年4月29日在上海证券交易所上市交易,可转债简称为“江淮转债”,交易代码为“110418”。2004年10月15日可转债进入转股期, 可转债持有人可通过转股申报代码“190418”、转股简称“江淮转股”,申请将“江淮转债”转换成“江淮汽车”的股票。
截至2005年9月29日,公司可转债的流通数量已小于3000万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和公司《股权分置改革说明书》中的有关约定,“江淮转债”将于本次股权分置改革程序结束、公司可转债复牌三个交易日后停止交易,即2005年12月14日至12月16日三个交易日期间可进行交易,自2005年12月19日起,“江淮转债”停止交易。
在“江淮转债”停止交易后、转换期结束前,可转债持有人仍可以依据约定的条件将“江淮转债”转换为“G江汽”股票,转股简称仍为“江淮转股”,申报代码仍为“190418”。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2005年12月16日
附件: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽江淮汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本单位(个人)行使表决权。
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托书有效期:
委托人股东帐号:
2006年 月 日
附:第三届董事会董事候选人简历
左延安先生:中国国籍,高级工程师,研究生学历,毕业于清华大学经济管理学院。1968年3月参加工作,历任合肥江淮汽车制造厂总经济师、厂长、安徽省第八届政协常委等职。现任江汽集团董事长、总经理、安徽安凯汽车集团有限公司董事长、安徽省汽车工程学会副理事长,并当选为第十届全国人大代表。
钟荣光先生:新加坡国籍。1980年毕业于英国特许秘书学院,并拥有英国Sheffield Hallam(雪菲尔)大学商业管理文凭。1996年升为英国特许秘书学院高级会员。现任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事、新加坡金狮亚太有限公司常务董事、浙江钱江摩托股份有限公司董事。
安 进先生:中国国籍,高级工程师,管理科学与工程硕士,毕业于合肥工业大学,为享受省政府津贴的青年专家。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长。现任江汽集团副董事长、本公司总经理兼技术中心主任。
赵厚柱先生:中国国籍,工程师,大学本科学历,毕业于安徽工学院,在读合肥工业大学管理科学与工程专业研究生。1985年7月参加工作,曾任合肥江淮汽车制造厂分厂厂长、生产部部长等职。现任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经理、安徽江汽物流有限公司董事长。
戴茂方先生:中国国籍,高级工程师,大学本科学历,毕业于安徽工学院汽车专业,在读合肥工业大学机械工程专业研究生。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长等职。现任本公司副总经理兼技术中心常务副主任。
蔡文财先生:马来西亚国籍,1985年毕业于台湾中兴大学企业管理学系,1988年获得美国德克萨斯州大学MBA学位。曾任马来西亚吉隆坡普华国际会计师事务所投资咨询师、韩国金星公司驻吉隆坡办事处销售经理、金狮集团经营分析师、金狮集团中国汽车事业部项目投资和开发经理。现任金狮集团中国汽车事业部总经理助理。
独立董事候选人:
方兆本先生:中国国籍,教授、博士生导师。1986年获美国匹兹堡大学统计学博士。1990年加拿大温哥华UBC大学访问讲学。现任中国科技大学商学院院长、中国现场统计学会副理事长、美国当代统计索引CIS通讯编辑,为美国ASA、IMS会员。
李晓玲女士:中国国籍,教授、硕士生导师,毕业于西南财经大学会计学专业。现任安徽大学工商管理学院会计系主任、安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省金融会计学会常务理事、安徽皖能股份有限公司和黄山永新股份有限公司独立董事等职。
李明发先生:中国国籍,教授、硕士生导师,安徽省跨世纪学科带头人。毕业于安徽大学法律系民法专业,获法学硕士学位。现任安徽大学法学院副院长、中国法学会民法学研究会理事、安徽省法学会常务理事、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省人民检察院专家咨询员、安徽铜陵精达股份有限公司独立董事等职。