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安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”)二届十一次监事会会议于2005年12月16日在本公司301会议室召开。会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。
与会监事经认真审议,形成决议如下:
一、审议通过了《关于调整与安徽安凯汽车股份有限公司关联交易的议案》;
该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
二、审议通过了《关于和安徽江淮汽车集团有限公司签署<土地使用租赁协议>的议案》;
该关联交易定价公允、合理,符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
三、审议通过了《关于选举第三届监事会监事成员的议案》.
公司第二届监事会的监事任期现已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,由本届监事会提名第三届监事会的监事候选人为:王钧云、戴敏、江闽涛、陈劲吉等四人,作为股东大会选举产生新一届监事会候选人名单,另由职工代表大会民主推荐王东生、王德龙、范家辰等三位作为公司职工代表出任公司第三届监事会监事。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
安徽江淮汽车股份有限公司监事会
2005年12月16日
附:第三届监事会监事候选人简历
王钧云女士:中国国籍,高级政工师,大专学历,毕业于合肥工业大学。1968年10月参加工作,曾任合肥江淮汽车制造厂车间主任、宣传科长、党办主任、党委副书记等职。现任江汽集团党委副书记。
戴 敏女士:中国国籍,工程师,大学本科学历,1984年7月毕业于淮南矿业学院。曾任淮南矿务局技术员。现任安徽省机械设备总公司进口部经理。
江闽涛先生:中国国籍,本科学历,1993年毕业于合肥工业大学精密仪器系。曾任安徽省外经贸委厦门兴皖公司进出口一部副经理。1999年7月调安徽省科技产业投资有限公司项目部工作。
陈劲吉先生:马来西亚国籍,1997年获得英国Heriott-Watt大学工商管理硕士学位。1987年参加工作,曾任马来西亚百盛百货有限公司高级经理、香港亚洲金狮有限公司常务董事、香港亚洲金狮证券有限公司常务董事。现任新加坡金狮亚太有限公司中国投资首席代表。
职工监事简历:
王东生先生:中国国籍,高级讲师,大学本科学历,毕业于安徽师范大学。1984年参加工作,曾任安徽省汽车技校教务科长、副校长,江汽集团培训中心副主任、合肥工业大学JAC校区副院长等职。现任本公司工会主席。
王德龙先生:中国国籍,大学本科学历,毕业于大连理工大学管理学院,在读合肥工业大学管理科学与工程专业研究生。1994年参加工作,曾任合汽公司综合计划员、总经理办公室秘书等职。现任本公司企划部副部长。
范家辰先生:中国国籍,大学本科,1988年毕业于合肥工业大学,2001年合肥工业大学研究生课程进修结业。1983年参加工作,曾任本公司总装分厂车间主任、副厂长。现任公司生产制造部部长。