本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
1、公司股权分置改革的方案为:流通股股东每10股获得新增股份11股;本次新增股份不需要纳税。
2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为:2005年12月12日
3、除权日:2005年12月13日。因公司股权分置改革方案涉及利用资本公积金转增股本,故上海证券交易所将根据有关规定,在股权登记日次一交易日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
4、股票复牌及新增可流通股票上市日:2005年12月14日。根据有关规定,对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为,该日将不计算公司股票的除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
5、自2005年12月14日起,公司股票简称由“江淮汽车”变更为“G江汽”,股票代码“600418”保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
安徽江淮汽车股份有限公司股权分置改革方案已经2005年10月17日召开的公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
江淮汽车拟向方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本的方案,每10股转增6.04股,江淮汽车非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份,使流通股股东实际获得每10股转增11股的股份,作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价。
公司自股权分置改革说明书刊登后,由于转债转股的因素,导致本实施公告中部分数据与股权分置改革说明书中数据不一致的部分,以本实施公告为准。
2、方案实施的内容
本次股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得新增股份11股。流通股股东本次获得的新增股份不需要纳税。
3、对价安排执行情况表
本次执行对价安 本次执行对 执行对价安排的 所持非流通 占总股 排股份数量(股) 价安排现金 所持有限售条件的 占总股本 序号 股东名称 股份数(股) 本比例 金额(元) 流通股份数(股) 比例 1 安徽江淮汽车集团有 限公司 179,890,200 31.72% 108,702,925 0 179,890,200 19.77% 2 HALTON INVESTMENT PTE.LTD. 66,150,000 11.66% 39,972,708 0 66,150,000 7.27% 3 安徽省科技产业投资 有限公司 8,362,800 1.47% 5,053,420 0 8,362,800 0.92% 4 安徽省机械设备总 公司 837,000 0.15% 505,777 0 837,000 0.09% 5 武汉天喻信息产业股 份有限公司 360,000 0.06% 217,539 0 360,000 0.04% 6 合计 255,600,000 45.07% 154,452,369 0 255,600,000 28.09%
三、股权分置改革具体实施日期
1、股权登记日:2005年12月12日
2、除权日:2005年12月13日。因公司股权分置改革方案涉及利用资本公积金转增股本,故上海证券交易所将根据有关规定,在股权登记日次一交易日对公司股票作除权处理,并计算除权价。
3、对价股份上市日:2005年12月14日。根据有关规定,对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为,该日将不计算公司股票的除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
四、证券简称变更情况
自2005年12月14日起,公司股票简称改为“G江汽”,股票代码“600418”保持不变。
五、股权分置改革实施办法
本次股权分置改革方案的实施对象为2005年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
本次股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分,则按如下原则处理:
每个账户持股数乘以转增比例,尾数保留3位小数。将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与上市公司要求的转增股份总数完全一致。
六、方案实施前后股权结构变化
单位:股
项目 变动前 变动数 变动后 非流通股股份 国有法人股 189,450,000 -189,450,000 0 外资法人股 66,150,000 -66,150,000 0 合计 255,600,000 -255,600,000 0 有限售条件的流 国有法人持有股份 0 +189,450,000 189,450,000 通股股份 境外法人持有股份 0 +66,150,000 66,150,000 合计 0 +255,600,000 255,600,000 无限售条件的流 A股 311,567,860 +342,724,646 654,292,506 通股股份 合计 311,567,860 +342,724,646 654,292,506 股份总额 567,167,860 +342,724,646 909,892,506
七、有限售条件股份可上市流通预计表
序 号 股东名称 所持有限售条件 可上市流通 承诺的限售 1 安徽江淮汽车集团有限 的股份数量(股) 时间 条件 公司 179,890,200 2010年12月14日 所持原非流通股份自自 获得上市流通权之日起 六十个月内不上市交易, 所持原流通股份在方案 56,173,129 2008年12月14日 实施之日起三十六个月 内不向外转让或通过交 易所挂牌出售 2 HALTON INVESTMENT PTE. 45,494,625 2006年12月14日 所持非流通股份自改革 LTD. 方案实施之日起,在十二 个月内不得上市交易或 20,655,375 2007年12月14日 者转让;在前项规定期满 后,通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股份, 出售数量占江淮汽车股 份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五, 在二十四个月内不得超 过股份总数的百分之十 3 安徽省科技产业投资有 8,362,800 2006年12月14日 所持非流通股份自改革 限公司 方案实施之日起,在十二 个月内不得上市交易或 者转让; 4 安徽省机械设备总公司 837,000 2006年12月14日 所持非流通股份自改革 方案实施之日起,在十二 个月内不得上市交易或 者转让; 5 武汉天喻信息产业股份 360,000 2006年12月14日 所持非流通股份自改革 有限公司 方案实施之日起,在十二 个月内不得上市交易或 者转让;
八、其他事项
1、公司联系方式
(1)联系地址:安徽省合肥市东流路176号
(2)联系电话:0551-2296835
(3)联系传真:0551--2296837
2、财务指标变化:本次股权分置改革方案实施后,按照新的公司股本计算,公司2004年度每股收益为0.35元,公司2005年中期每股收益为0.28元。
九、备查文件
公司2005年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议及公告。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2005年12月8日