本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年5月26日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开,董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事会、经理层部分成员以及相关部门领导列席了会议。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司(暂定名)的议案》。

    公司拟以现有车辆事业部经评估后的净资产与控股股东湘潭电机集团有限等单位合资成立湘电重型矿用车辆公司。新成立的湘电重型矿用车辆公司注册资本约25000万元,其中,湘潭电机集团有限公司出资10000万元,约占总股本的40%,公司出资7580万元,约占总股本的30% ,其他股东约占总股本的30%,其主营业务范围为：大型电动轮自卸车、工矿电力机车及其备品配件的生产销售。公司以经评估的车辆事业部的净资产7,580万元参股新公司,车辆事业部人员、债权、债务一并转入新公司。除本公司外,新公司其他股东单位均以现金方式入股。

    二、审议通过了《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

    湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称长泵铸造)是湘电长泵于2006年10月30日投资1000万元注册成立的全资子公司,地处湖南长沙宁乡县经济开发区,公司总股本1000万股。为有效整合资源,确保湘电长泵集中精力抓好主业发展和核心关键零部件生产,同意湘电长泵将长泵铸造股权整体转让给湘电集团,转让按1股等于1元的价格进行,转让总价为1000万元。

    以上两个议案均属关联交易,公司关联董事周建雄、马甄拔、张建伟、陈能回避表决。独立董事陆燕荪、马伟明、陈晓红、王善平就这两项关联交易发表了独立意见。详细内容见公司关联交易公告。上述关联交易事项尚须报经股东大会批准。

    三、审议通过了《关于召开湘电股份2007年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2007年6月13日召开2007年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2007年6月13日(星期三)上午9点。

    3、会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    (二)会议审议事项

    1、审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》

    2、审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。

    (三)会议出席对象

    1、公司董、监事和高级管理人员；

    2、截止2007年6月6日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(见附件)；

    4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    (四)登记方法

    1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记时间：2007年6月8日(星期五),上午8：00－11：30,下午14：00－16：00.

    5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

    (五)其他事项

    1、出席会议的所有股东食宿和交通费用自理；

    2、联系人：汤鸿辉 李怡文

    联系电话：0732-8595252 传真：0732-8595732

    通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

    邮政编码：411101

    特此公告。

    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司董事会

    二00七年五月二十九日