湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2007年4月1日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,监事会主席肖仁章先生主持了会议。公司已于2007年3月22日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员会议应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事表决,会议一致审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《2006年度监事会工作报告的议案》。

    二、审议通过了《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》(全文见上交所网站)。

    监事会认为：

    1、公司年报编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2006年度经营和财务管理状况。

    3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

    三、审议通过了《关于调整公司关联交易协议的议案》。

    四、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》。

    五、审议通过了《关于修订〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司监事会

    二00七年四月三日