2003年3月9日,湘潭电机股份有限公司第一届监事会第七次会议在湘电宾馆会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、马雪军、李乃恒、钟学超、宋书珍等5人全部参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

    一、审议通过了《监事会2002年度工作报告》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2002年度报告及年报摘要》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司2003年度生产经营方针和投资计划》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的议案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配方案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《公司2002年度关联交易情况的议案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《调整关联交易协议内容的议案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《公司董、监事和经理层报酬及考核的有关议案》,并同意提交2002年年度股东大会审议。

    十、监事会就以下情况发表意见：

    1、监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规规范运作,决策程序合法,并建立完善了内部控制制度,公司董事会、经理层恪尽职守、勤勉尽责,在报告期内执行职务时无违反法律法规、公司章程的行为,没有发现损害股东利益和公司利益的情况；

    2、年度报告中＂监事会报告＂真实地反映了2002年度监事会的工作情况；

    3、年度报告与普华永道中天会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2002年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

    4、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；

    5、涉及关联交易的有关事项符合公平、公正、公开的原则,未有发生损害股东权益的情况。