本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开日期：2003年4月12日

    ●会议召开地点：湖南省湘潭市下摄司街302号湘电宾馆会议室

    ●会议召开方式：现场召开

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会定于2003年4月12日(星期六)上午9点以现场方式召开公司2002年度股东大会,会议地点为湖南省湘潭市下摄司街302号湘电宾馆会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议2002年度董事会工作报告

    2、审议2002年度监事会工作报告

    3、审议公司2002年度利润分配议案

    4、审议公司2002年度年报及年报摘要

    5、审议公司2003年度生产经营方针和投资计划

    6、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的议案

    7、审议关于前次股东大会以来股东大会决议执行情况的报告

    8、审议公司2002年度关联交易情况的议案

    9、审议增加和调整关联交易协议内容的议案

    10、审议关于马伟明先生辞去公司独立董事职务的议案

    该议案具体内容请见2002年10月22日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的本首届董事会第二十二次公议决议公告。

    11、审议公司第一届董事会任期延期的议案

    该议案具体内容请见2002年12月31日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的第一届董事会第二十三次会议决议公告

    12、审议关于提名独立董事人选的议案

    13、审议关于湘电股份董事会换届选举的议案

    本议案的有关内容,公司将于2003年3月20日前在公司指定的信息披露报刊公告.

    14、审议关于湘电股份监事会换届选举的议案

    本议案的有关内容,公司将于2003年3月20日前在公司指定的信息披露报刊公告.

    15、审议关于续聘会计师事务所的议案

    16、审议公司董、监事2002年度报酬考核结果的议案

    17、审议公司董、监事2003年度报酬及考核原则的议案

    18、审议授权董事会利用闲置募集资金进行国债投资的议案

    三、会议出席对象

    1、2003年3月31日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

    5、登记时间：2003年4月7日至2003年4月8日

    (上午8：00-12：00,下午13：30-17：30)

    五、其它事项

    1、与会股东的食宿、交通费自理。

    2、联系人：汤鸿辉、肖锋

    3、联系电话：(0732)8595252 传真：(0732)8595732

    4、通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

    5、邮政编码：411101

    特此公告。

    

湘潭电机股份有限公司董事会

    二OO三年三月十一日