本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月31日,湘潭电机股份有限公司第三届监事会第一次会议在梦泽山庄会议室召开。会议由肖仁章先生主持。公司监事肖仁章、刘宁先、钟学超、刘少诚参加了会议,监事柳春玲因事不能参加会议,委托刘宁先先生代为行使表决权。

    经与会监事表决,会议全票审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举肖仁章先生担任公司第三届监事会主席,任期为2006年3月31日至2009年3月31日。

    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司监事会

    二○○六年四月一日