湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2006年2月26日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,监事会主席肖仁章先生主持了会议。会议应到监事5名,实到监事4名,监事柳春玲因出差在外不能参加会议,委托公司监事肖仁章先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事表决,会议一致审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告的议案》。

    二、审议通过了《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》(全文见上交所网站)。

    监事会认为：

    1、公司年报编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2005年度经营和财务管理状况。

    3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

    三、审议通过了《关于第三届监事会监事候选人的议案》。

    同意推荐肖仁章先生、柳春玲女士、刘宁先先生为股东代表监事,职工代表监事由公司职代会选举产生。

    四、审议通过了《关于公司关联交易协议延长执行的议案》。

    以上议案,都须提交2006年3月21日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    附件：股东代表监事候选人简历

    湘潭电机股份有限公司监事会

    二00六年二月二十八日

    附件：

    股东代表监事候选人简历

    肖仁章 男,1961年9月出生,湖南衡东县人,中共党员,研究生,高级政工师。1982年8月参加工作,曾任湖南省干部学校教员,1984年3 月调入湘潭电机厂党校任教员,历任湘潭电机厂团委副书记、书记、电机一厂党委书记,湘潭电机集团有限公司党校副校长、培训中心党委书记兼副主任,湘潭电机集团有限公司办公室主任、党支部书记、党委宣传部部长、统战部部长、新闻中心主任；湘潭电机集团有限公司工会副主席、湘潭电机股份有限公司工会主席。现任湘潭电机股份有限公司监事会主席。

    柳春玲 女,1954年4月出生,汉族,北京人,中共党员, 研究生学历,高级会计师。1970年12月参加工作,历任北京地铁总公司会计、财务科长、财务处副处长、财务处处长,现任北京地铁运营公司财务部部长、湘潭电机股份有限公司监事。

    刘宁先 男,1957年10月出生,汉族,湖南长沙人,中共党员,大学文化,会计师。1981年5月参加工作,曾任湘潭电机厂模具车间工人,工具车间质量管理员、财务部会计、财务管理部成本科科长,特电分公司财务科科长,湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长、部长,现任湘潭电机集团有限公司审计部部长。