本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ＊本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ＊本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湘潭电机股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年7月3日上午9时在湘电大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表7人,代表股份12000万股,占公司有表决权股份总数的61.53%,公司董事会部分成员、监事会全体成员及经理层部分成员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。

    没有流通股股东及其授权代表参加本次会议。

    二、提案审议情况

    到会股东认真审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过了关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案(详见上证所网站)

    同意票12000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

    2、审议通过了关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案(详见上证所网站)

    同意票12000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

    3、审议通过了关于修改《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案(详见上证所网站)

    同意票12000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

    4、审议通过了关于修改《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》的议案(详见上证所网站)

    同意票12000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

    5、审议通过了关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案(详见上证所网站)

    同意票12000万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。

    6、审议通过了关于湘潭电机股份有限公司2005年度日常关联交易预测的议案

    同意票4,564,931股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票数0股,弃权票数0股。公司关联股东湘潭电机集团有限公司股东代表对此议案表决进行了回避,其所代表的有表决权的股份数没有计入有效表决总数。

    三、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京昌久律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司2005年度第一次临时股东大会的召集召开程序、出席会议股东或股东代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定,本次会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的公司2005年度第一次临时股东大会会议决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。