湘潭电机股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年5月26日以通讯表决的方式召开,全体监事参与了通讯表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式,全票审议通过了《关于修改〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》(详细内容见上交所网站),此议案尚需将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议批准。
    
湘潭电机股份有限公司监事会    二00五年五月二十七日
    附件:
    授权委托书
    兹委托 先生/代表本单位(个人)出席湘潭电机股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(签名):
    委托人身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日