本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湘潭电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2005年5月26日以通讯表决的方式召开,全体董事、独立董事参与了通讯表决,会议通知于2005年5月19日分别以书面和传真的方式送达全体董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式,全票审议通过了如下议案：

    1、关于修改《湘潭电机股份有限公司 章程》的议案(全文见上交所网站)

    2、关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案(全文见上交所网站)

    3、关于修改《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案(全文见上交所网站)

    4、关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案(全文见上交所网站)

    5、关于制定《湘潭电机股份有限公司投资者关系管理制度》的议案(制度全文见上交所网站)

    6、关于制定《湘潭电机股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案(制度全文见上交所网站)

    以上第一至第四项议案尚需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议批准。

    7、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案

    公司定于2005年7月3日召开2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2005年7月3日(星期天)上午9：00点

    3、会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    (二)会议审议事项

    1、关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案

    2、关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    3、关于修改《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案

    4、关于修改《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》的议案

    5、关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案

    6、关于湘潭电机股份有限公司2005年度关联交易预测的议案(详细内容见2005年4月14日上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《湘潭电机股份有限公司董事会决议公告》和《湘潭电机股份有限公司日常关联交易公告》)

    (三)会议出席对象

    1、公司董、监事和高级管理人员；

    2、截止2005年6月23日(星期四)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)；

    4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    (四)登记方法

    1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

    5、登记时间：2005年6月30日(7：30-11：30,14：00-18：00)

    (五)其他事项

    1、会期半天,与会股东的食宿、交通费自理。

    2、联系人：汤鸿辉、李怡文

    3、联系电话：0732-8595252 传真：0732-8595732

    4、通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

    5、邮政编码：411101

    特此公告。

    

湘潭电机股份有限公司董事会

    2005年5月27日