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    2003年4月12日下午，湘潭电机股份有限公司第二届董事会第一次会议在湘电宾馆会议室召开。会议由公司董事周建雄先生主持。公司董事周建雄、马甄拔、张建伟、罗百敏、王林、李吉平、汤鸿辉、钟山、盛杰民、樊行健、陈晓红全部参加了会议。公司监事会全体成员、高管人员以及相关部门负责人列席了会议。

    经与会董事审议，会议作出如下决议：

    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议选举周建雄先生担任公司第二届董事会董事长，任期为2003年4月12日至2006年4月12日。

    二、审议通过了关于聘任公司经理层的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司经理层的议案》。原经理层全体成员继续聘任，暂不作变动。

    三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长周建雄先生提名，会议选举汤鸿辉先生担任公司董事会秘书。

    四、审议通过了关于选举董事会战略委员会委员的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。会议选举周建雄、马甄拔、张建伟、罗百敏、王林、李吉平、陈晓红担任战略委员会委员，由周建雄先生担任主任委员，任期为2003年4月12日至2006年4月12日。

    五、审议通过了关于选举董事会审计委员会委员的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。会议选举樊行健、周建雄、马甄拔、盛杰民、陈晓红担任审计委员会委员，由樊行健先生担任主任委员，任期为2003年4月12日至2006年4月12日。

    六、审议通过了关于选举董事会提名委员会委员的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。会议选举盛杰民、周建雄、马甄拔、樊行健、钟山担任提名委员会委员，由盛杰民先生担任主任委员，任期为2003年4月12日至2006年4月12日。

    七、审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。会议选举陈晓红、盛杰民、钟山、李吉平、汤鸿辉担任薪酬与考核委员会委员，由陈晓红女士担任主任委员，任期为2003年4月12日至2006年4月12日。

    八、审议通过了公司2003年一季度报告

    经与会董事表决，全票通过了公司2003年一季度报告。

    九、审议通过了关于对广东湘潭电机销售有限公司增加投资的议案

    经与会董事表决，全票通过了《关于对广东湘潭电机销售有限公司增加投资的议案》，同意对广东湘潭电机销售有限公司增加投资100万元，其中湘潭电机股份有限公司增加出资51万元，西安维远实业有限公司增加出资49万元。增加投资后广东湘潭电机销售有限公司股本总额为295万元，湘潭电机股份有限公司占总股本的51%，西安维远实业有限公司占总股本的49%。