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证券代码:600410 证券简称:华胜天成 项目:公司公告

北京华胜天成科技股份有限公司2007年第五次临时董事会决议暨召开2007年第四次临时股东大会通知的公告
2007-06-01 打印

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2007年第五次临时董事会会议通知于2007年5月25日以书面形式发出,于2007年5月31日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

    1、《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007年第一次修订)

    原章程第六条:公司注册资本:壹亿捌仟叁佰叁拾万元人民币

    修改为:公司注册资本:叁亿贰仟玖佰玖拾肆万元人民币

    原章程第二十条:公司总股本18,330万股,全部为普通股。

    修改为:公司总股本32,994万股,全部为普通股。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    2、《关于同意副总裁张建新先生辞职的议案》

    张建新先生因个人原因,提出辞去公司副总裁一职。经公司董事会研究决定同意张建新先生的辞呈。张建新先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、持续发展做出了贡献,在此公司董事会向他表示感谢。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    3、《关于修改公司信息披露管理制度部分条款的议案》(2007年第一次修订)

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    4、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    5、《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    1)召开会议基本情况

    经公司2007年第五次临时董事会会议审议通过,公司董事会定于2007年6月19日上午9:30时在公司会议室(海淀区学清路8号科技财富中心A座11层)召开2007年第四次临时股东大会。

    2)会议审议事项

    《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007年第一次修订)

    3)会议出席对象

    ① 股权登记日为2007年6月12日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    ② 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    ③ 本公司邀请的其他人员。

    4)会议登记方法

    ① 登记时间:2007年6月14、15日

    上午9:00-12:00,下午1:30-17:00

    ② 登记地点:公司会议室

    ③ 登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    ④ 登记手续:

    法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

    个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    授权委托书格式参见附件1。

    5)其他事项

    ① 联系方式:

    地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

    邮编:100085

    联系人:胡家飞、刘欣

    电话:(8610)8273 3988

    传真:(8610)8273 3666

    ② 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00七年五月三十一日

    附件1:授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    对公司2007年第五次临时股东大会中审议的《关于修改公司章程部份条款的议案》(2007年第一次修订)投(赞成/反对/弃权)票;

    委托人姓名: 身份证号码:

    证券账号: 持股数:

    被委托人姓名: 身份证号码:

    委托人:(签字) 委托日期:





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