特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大,产品线的增加,鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币,为配合香港公司业务的进一步发展,请董事会审议公司对香港公司提供每年不超过7,000万元人民币或等值外币的采购付款担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理和控制。

    本次担保经2007年第三次临时董事会审议通过,根据有关规定须经股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况

    香港公司的注册资本为663万港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务,计算机与通讯系统集成服务

    香港公司2006年主营业务收入15,202.97万元,净利润7.8万元、净资产649.18万元,总资产44,592.68万元。

    三、董事会意见

    香港公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司对北京华胜天成软件技术有限公司提供担保6,269.41万元(详细内容见2006年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

    包括此次担保,公司累计对控股子公司担保总额为13,269.41万元,此外没有对外担保。

    五、备查文件

    1、含董事签字的2007年第三次临时董事会会议决议

    2、香港公司截止2006年12月31日财务报表

    3、香港公司营业执照复印件

    4、含独立董事签字的独立意见。

    特此公告。

    北京华胜天成科技股份有限公司

    董事会

    二00七年四月十六日