特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2007年第三次临时董事会会议通知于2007年4月13日以书面形式发出,于2007年4月16日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

    1、《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》

    华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大,产品线的增加,鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币,为配合香港公司业务的进一步发展,请董事会审议公司对香港公司提供每年不超过7000万元人民币或等值外币的采购付款担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理和控制。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    2、《关于召开临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2007年第三次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    1)召开会议基本情况

    经公司2007年第三次临时董事会审议通过,公司董事会定于2007年5月9日上午9：30时在公司会议室(海淀区学清路8号科技财富中心A座11层)召开2007年第三次临时股东大会。

    2)会议审议事项

    《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》

    3)会议出席对象

    ①股权登记日为2007年4月25日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    ②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    ③本公司邀请的其他人员。

    4)会议登记方法

    ①登记时间：2007年4月27、30日

    上午9：00-12：00,下午1：30-17：00

    ②登记地点：公司会议室

    ③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    ④登记手续：

    法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

    个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    授权委托书格式参见附件1。

    5)其他事项

    ①联系方式：

    地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

    邮编：100085

    联系人：胡家飞、刘欣

    电话：(8610)8273 3988

    传真：(8610)8273 3666

    ②会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00七年四月十六日

    附件1：授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    对公司2007年第三次临时股东大会中审议的《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    委托人姓名： 身份证号码：

    证券帐号： 持股数：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托人：(签字) 委托日期：

    北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

    关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司2007年第三次临时董事会会议中审议通过的《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》,发表如下独立意见：

    1、董事会对《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》进行表决时,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效；

    2、本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

    独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥

    2007年4月16日