特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2007年第三次临时董事会会议通知于2007年4月13日以书面形式发出,于2007年4月16日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:
1、《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》
华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)系本公司全资子公司。随着香港公司经营规模的扩大,产品线的增加,鉴于香港公司的注册资本仅有663万港币,为配合香港公司业务的进一步发展,请董事会审议公司对香港公司提供每年不超过7000万元人民币或等值外币的采购付款担保,由公司总裁王维航先生全权负责并加强风险管理和控制。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于召开临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2007年第三次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
1)召开会议基本情况
经公司2007年第三次临时董事会审议通过,公司董事会定于2007年5月9日上午9:30时在公司会议室(海淀区学清路8号科技财富中心A座11层)召开2007年第三次临时股东大会。
2)会议审议事项
《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》
3)会议出席对象
①股权登记日为2007年4月25日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4)会议登记方法
①登记时间:2007年4月27、30日
上午9:00-12:00,下午1:30-17:00
②登记地点:公司会议室
③登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续:
法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5)其他事项
①联系方式:
地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编:100085
联系人:胡家飞、刘欣
电话:(8610)8273 3988
传真:(8610)8273 3666
②会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年四月十六日
附件1:授权委托书
现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。
对公司2007年第三次临时股东大会中审议的《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》投(赞成/反对/弃权)票;
委托人姓名: 身份证号码:
证券帐号: 持股数:
被委托人姓名: 身份证号码:
委托人:(签字) 委托日期:
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司2007年第三次临时董事会会议中审议通过的《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》,发表如下独立意见:
1、董事会对《关于为华胜天成科技(香港)有限公司提供担保的议案》进行表决时,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效;
2、本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事:叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2007年4月16日