特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2007年4月2日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

    1、 《关于选举董事长的议案》

    选举胡联奎先生为董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,胡联奎先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会董事长。

    2、 《关于选举副董事长的议案》

    选举王维航先生为副董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,王维航先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会副董事长。

    3、《关于选举执行董事的议案》

    选举苏纲先生、刘燕京女士为执行董事,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,苏纲先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会执行董事。

    经与会董事表决,刘燕京女士以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会执行董事。

    4、《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事长提名,聘任王维航先生为公司总裁,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,王维航先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票被聘为公司总裁。

    5、《关于聘任高级管理人员的议案》(附简历)

    经总裁提名,聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁,聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,吕松寰先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,刘建柱先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,杨俏丛先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,薛晓忠先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,张建新先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    经与会董事表决,徐静江先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    经与会董事表决,颜炳君先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    6、《关于聘任财务总监的议案》(附简历)

    经总裁提名,聘任林开涛先生为公司财务总监,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    7、《关于聘任董事会秘书的议案》(附简历)

    经董事长提名,聘任胡家飞为董事会秘书,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    8、《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会薪酬与考核委员会,公司独立董事蓝伯雄先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    9、《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会战略委员会,公司执行董事刘燕京女士任召集人,董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生和董事刘建柱先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    10、《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会提名委员会,公司独立董事叶佛容先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事蓝伯雄先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    11、《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会审计委员会,公司独立董事朱武祥先生任召集人,独立董事蓝伯雄先生和执行董事苏纲先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    12、《关于聘用证券事务代表的议案》(附简历)

    公司董事会聘用刘欣女士为公司证券事务代表。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    13、《关于收购“UCWEB软件”的议案》

    为了使公司的移动商务解决方案能够继续在市场上保持领先地位,公司拟以1,350万元收购广州市动景计算机科技有限公司所拥有的一种基于手机的WEB/WAP浏览器软件。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    14、《关于召开临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2007年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    1)召开会议基本情况

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过,公司董事会定于2007年4月19日上午9：30时在公司会议室(海淀区学清路8号科技财富中心A座11层)召开2007年第二次临时股东大会。

    2)会议审议事项

    《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》

    3)会议出席对象

    ①股权登记日为2007年4月10日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    ②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    ③本公司邀请的其他人员。

    4)会议登记方法

    ①登记时间：2007年4月12、13日

    上午9：00-12：00,下午1：30-17：00

    ②登记地点：公司会议室

    ③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    ④登记手续：

    法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

    个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    授权委托书格式参见附件1。

    5)其他事项

    ①联系方式：

    地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

    邮编：100085

    联系人：胡家飞、刘欣

    电话：(8610)8273 3988

    传真：(8610)8273 3666

    ②会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00七年四月二日

    附件1：授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    1、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》及摘要投(赞成/反对/弃权)票；

    2、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    3、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    4、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    委托人姓名： 身份证号码：

    证券帐号： 持股数：

    被委托人姓名： 身份证号码：

    委托人：(签字) 委托日期：

    北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司第三届董事会第一次会议中审议的有关事项,发表如下独立意见：

    1.经审王维航先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任王维航先生为公司总裁。

    2.根据总裁王维航先生提名,经审吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁。

    3.根据总裁王维航先生提名,经审张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁。

    4.经审林开涛先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任林开涛先生为公司财务总监。

    5、经审胡家飞先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任胡家飞先生为董事会秘书。

    独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥

    2007年4月2日

    简历：

    吕松寰

    43岁,本公司副总裁兼存储事业部总经理,获北京航空航天大学电子工程学硕士学位。曾任Avaya公司语音及应用部中国区总经理。于2002年10月加入本公司。曾任公司副总经理。

    杨俏丛

    37岁,本公司副总裁兼任公司电信产品与集成事业部总经理,获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于2001年4月加入公司,曾任公司电信产品与集成事业部总经理。

    薛晓忠

    37岁,本公司副总裁兼公司信息产品事业部总经理,工程师,获天津大学光电技术专业硕士学位。曾任公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理。

    张建新

    39岁,中欧国际商学院EMBA,曾任Intel(中国)合作伙伴业务发展部中国区经理；NetAPP(中国)联盟及渠道总监、北京代表处首席代表；ORACLE(中国)渠道销售总监。

    徐静江

    43岁,本公司副总裁兼任公司企业通信事业部总经理,浙江大学光学硕士,在国内电信市场拥有丰富的营销经验和客户资源。曾任北电网络(中国)有限公司区域销售总经理； 2004年5月加入本公司,曾任公司企业通信解决方案事业部的总经理。

    颜炳君

    43岁,西北工业大学计算机硕士,现任北京华胜天成科技股份有限公司华东区总经理；曾任CA中国通讯事业部销售总监；微软中国NSP销售经理。具有近20年IT行业市场和销售工作经验以及15年IT销售管理经验。

    林开涛

    43岁,注册会计师,获厦门大学会计学学士学位,1994年获得英国特许会计师协会阶段证书(ACCA)。曾任IBM中国有限公司———英孚美软件中国有限公司(北京)财务总监；IBM中国有限公司———蓝色快车计算机工程技术有限公司(北京)首席财务官。于2002年9月加入本公司。曾任公司副总经理、财务总监。

    胡家飞

    41岁,获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位。2000年9月加盟本公司,曾任本公司第一、二届董事会秘书。

    刘欣

    27岁,大学学历,曾任公司第二届董事会证券事务代表,参与公司上市全过程。