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证券代码:600410 证券简称:华胜天成 项目:公司公告

北京华胜天成科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议暨召开2007年第二次临时股东会的公告
2007-04-04 打印

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2007年4月2日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

    1、 《关于选举董事长的议案》

    选举胡联奎先生为董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,胡联奎先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会董事长。

    2、 《关于选举副董事长的议案》

    选举王维航先生为副董事长,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,王维航先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会副董事长。

    3、《关于选举执行董事的议案》

    选举苏纲先生、刘燕京女士为执行董事,任期至下次换届的股东大会召开之日止。

    经与会董事表决,苏纲先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会执行董事。

    经与会董事表决,刘燕京女士以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票当选第三届董事会执行董事。

    4、《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事长提名,聘任王维航先生为公司总裁,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,王维航先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票被聘为公司总裁。

    5、《关于聘任高级管理人员的议案》(附简历)

    经总裁提名,聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁,聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,吕松寰先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,刘建柱先生以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,杨俏丛先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,薛晓忠先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司高级副总裁。

    经与会董事表决,张建新先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    经与会董事表决,徐静江先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    经与会董事表决,颜炳君先生以赞成9票,回避0票,反对0票,弃权0票被聘为公司副总裁。

    6、《关于聘任财务总监的议案》(附简历)

    经总裁提名,聘任林开涛先生为公司财务总监,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    7、《关于聘任董事会秘书的议案》(附简历)

    经董事长提名,聘任胡家飞为董事会秘书,任期至新一届的董事会召开之日止。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    8、《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会薪酬与考核委员会,公司独立董事蓝伯雄先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    9、《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会战略委员会,公司执行董事刘燕京女士任召集人,董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生和董事刘建柱先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    10、《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会提名委员会,公司独立董事叶佛容先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事蓝伯雄先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    11、《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》

    依据《上市公司治理准则》,公司成立第三届董事会审计委员会,公司独立董事朱武祥先生任召集人,独立董事蓝伯雄先生和执行董事苏纲先生担任委员。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    此项议案需经股东大会审议通过。

    12、《关于聘用证券事务代表的议案》(附简历)

    公司董事会聘用刘欣女士为公司证券事务代表。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    13、《关于收购“UCWEB软件”的议案》

    为了使公司的移动商务解决方案能够继续在市场上保持领先地位,公司拟以1,350万元收购广州市动景计算机科技有限公司所拥有的一种基于手机的WEB/WAP浏览器软件。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    14、《关于召开临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2007年第二次临时股东大会,审议上述需要股东大会通过的议案。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    1)召开会议基本情况

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过,公司董事会定于2007年4月19日上午9:30时在公司会议室(海淀区学清路8号科技财富中心A座11层)召开2007年第二次临时股东大会。

    2)会议审议事项

    《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》

    《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》

    3)会议出席对象

    ①股权登记日为2007年4月10日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    ②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    ③本公司邀请的其他人员。

    4)会议登记方法

    ①登记时间:2007年4月12、13日

    上午9:00-12:00,下午1:30-17:00

    ②登记地点:公司会议室

    ③登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    ④登记手续:

    法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

    个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

    授权委托书格式参见附件1。

    5)其他事项

    ①联系方式:

    地址:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

    邮编:100085

    联系人:胡家飞、刘欣

    电话:(8610)8273 3988

    传真:(8610)8273 3666

    ②会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00七年四月二日

    附件1:授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    1、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》及摘要投(赞成/反对/弃权)票;

    2、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    3、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    4、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    委托人姓名: 身份证号码:

    证券帐号: 持股数:

    被委托人姓名: 身份证号码:

    委托人:(签字) 委托日期:

    北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司第三届董事会第一次会议中审议的有关事项,发表如下独立意见:

    1.经审王维航先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任王维航先生为公司总裁。

    2.根据总裁王维航先生提名,经审吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁。

    3.根据总裁王维航先生提名,经审张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁。

    4.经审林开涛先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任林开涛先生为公司财务总监。

    5、经审胡家飞先生的个人简历等有关资料,认为其任职资格符合有关规定,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,同意董事会聘任胡家飞先生为董事会秘书。

    独立董事:叶佛容、蓝伯雄、朱武祥

    2007年4月2日

    简历:

    吕松寰

    43岁,本公司副总裁兼存储事业部总经理,获北京航空航天大学电子工程学硕士学位。曾任Avaya公司语音及应用部中国区总经理。于2002年10月加入本公司。曾任公司副总经理。

    杨俏丛

    37岁,本公司副总裁兼任公司电信产品与集成事业部总经理,获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于2001年4月加入公司,曾任公司电信产品与集成事业部总经理。

    薛晓忠

    37岁,本公司副总裁兼公司信息产品事业部总经理,工程师,获天津大学光电技术专业硕士学位。曾任公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理。

    张建新

    39岁,中欧国际商学院EMBA,曾任Intel(中国)合作伙伴业务发展部中国区经理;NetAPP(中国)联盟及渠道总监、北京代表处首席代表;ORACLE(中国)渠道销售总监。

    徐静江

    43岁,本公司副总裁兼任公司企业通信事业部总经理,浙江大学光学硕士,在国内电信市场拥有丰富的营销经验和客户资源。曾任北电网络(中国)有限公司区域销售总经理; 2004年5月加入本公司,曾任公司企业通信解决方案事业部的总经理。

    颜炳君

    43岁,西北工业大学计算机硕士,现任北京华胜天成科技股份有限公司华东区总经理;曾任CA中国通讯事业部销售总监;微软中国NSP销售经理。具有近20年IT行业市场和销售工作经验以及15年IT销售管理经验。

    林开涛

    43岁,注册会计师,获厦门大学会计学学士学位,1994年获得英国特许会计师协会阶段证书(ACCA)。曾任IBM中国有限公司———英孚美软件中国有限公司(北京)财务总监;IBM中国有限公司———蓝色快车计算机工程技术有限公司(北京)首席财务官。于2002年9月加入本公司。曾任公司副总经理、财务总监。

    胡家飞

    41岁,获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位。2000年9月加盟本公司,曾任本公司第一、二届董事会秘书。

    刘欣

    27岁,大学学历,曾任公司第二届董事会证券事务代表,参与公司上市全过程。





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