特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上向全体股东书面发出了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求,现发出关于召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
本公司于2007年1月9日、2007年3月2日分别在公司会议室召开了公司2007年第一次临时董事会和2007年第二次临时董事会,会议审议并通过了《关于召开临时股东大会的议案》。
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2007年3月19日下午14:30
网络投票具体时间:2007年3月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
2、股权登记日:2007年3月13日
3、现场会议召开地点:北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议期限:半天
6、会议召开及投票方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
审议《公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
2、发行方式
3、本次发行股票的种类和面值
4、本次发行股票的数量
5、发行对象及认购方式
6、上市地点
7、发行价格及定价依据
8、发行股份的禁售期
9、本次发行募集资金用途
10、新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
11、本次发行决议有效期
12、审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
14、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》(2006年度)。
上述1至13项议案内容,已经2007年1月9日召开的2007年第一次临时董事会审议通过,详细内容请见2007年1月10日的《中国证券报》和《上海证券报》
三、会议出席对象
1、股权登记日为2007年3月13日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、 登记时间:
2007年3月15、16日上午9:00-12:00,下午1:30-17:00
2、登记地点:公司会议室
3、登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续:
① 法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
② 个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
③ 授权委托书格式参见附件1。
五、参与网络投票股东的投票程序
投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月19日9:30-11:30,13:00-15:00。
投票方法:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次股东会议网络投票。
沪市投资者投票代码:738410;通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为:363410;投票简称:华胜投票 。
具体程序:
1、买卖方向为买入投票;
2、 在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表:
议案序号 议案内容 对应的申报价格 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1 元 公司非公开发行股票方案的议案: 2 发行方式 2元 3 本次发行股票的种类和面值 3元 4 本次发行股票的数量 4元 5 发行对象及认购方式 5元 6 上市地点 6元 7 发行价格及定价依据 7 元 8 发行股份的禁售期 8 元 9 本次发行募集资金用途 9 元 10 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 10 元 11 本次发行决议有效期 11元 12 公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 12元 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事项的议案 13元 14 董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明(2006 年度) 14元
3、在"委托股数"项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
投票意见 委托股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股
4、投票举例
A、股权登记日持有"华胜天成"A股的沪市投资者,流通股股东投票操作程序如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 委托投票 代表同意 738410 华胜投票 买入 1.00 1股 同意 738410 华胜投票 买入 1.00 2股 反对 738410 华胜投票 买入 1.00 3股 弃权
B、通过深圳证券交易所市值配售在股权登记日持有"华胜天成"A股的深市投资者,流通股股东投票操作程序如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 委托投票 代表同意 363410 华胜投票 买入 1.00 1股 同意 363410 华胜投票 买入 1.00 2股 反对 363410 华胜投票 买入 1.00 3股 弃权
六、其他事项
1、联系方式:
地址:北京市海淀区学清路8 号科技财富中心A 座11 层
邮编:100085
联系人:胡家飞、刘欣
电话:(8610)8273 3612
传真:(8610)8273 3666
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年三月十二日
附件1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加北京华胜天成科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并对会议方案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体批示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
议案 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 公司非公开发行股票方案的议案: 2 发行方式 3 本次发行股票的种类和面值 4 本次发行股票的数量 5 发行对象及认购方式 6 上市地点 7 发行价格及定价依据 8 发行股份的禁售期 9 本次发行募集资金用途 10 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 11 本次发行决议有效期 12 公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事项的议案 14 董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明(2006 年度)
委托人(签名或盖章):
委托人身份证(营业执照)号码:
委托人持股数额:_________________股
委托人股东帐号:_________________
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
签发日期: 年 月 日
注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"。