特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2004年第三次临时董事会会议于2004年6月16日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下决议:
一、《关于公司银行承兑汇票、商业承兑汇票进行贴现的议案》
公司董事会授权总经理王维航先生全权负责办理贴现业务,一个自然年度内贴现的累计发生额不超过一亿元人民币。
二、《北京华胜天成科技股份有限公司投资者关系管理制度》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、《关于聘用证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘用刘欣女士为公司证券事务代表。(见附件1)
四、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
此项议案需提请股东大会审议通过。
五、《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,费用为35万元,根据双方意愿,可以续聘。
此项议案需提请股东大会审议通过。
六、《关于公司募集资金富余部分用于补充公司流动资金的议案》
公司本次发行扣除发行费用后,实际募股资金为39,688.90万元,比拟投资项目所需资金多出1,237.20万元,用于补充公司流动资金。
此项议案需提请股东大会审议通过。
七、《关于暂时闲置募集资金使用的议案》
公司拟利用暂时闲置的募集资金8,318万元用于不超过12个月的短期投资,购买收益率较高的国债、证券投资基金或补充流动资金。
此项议案需提请股东大会审议通过。
八、《关于召开2004年第二次临股东大会的议案》
一、召开会议基本情况
经公司2004年第三次临时董事会审议通过,公司董事会定于2004年7月20日上午9时在月亮河度假村(北京通州区月亮河河滨路1号)召开2004年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项
审议1、《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》
2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
3、《关于公司募集资金富余部分用于补充公司流动资金的议案》
4、《关于暂时闲置募集资金使用的议案》
三、会议出席对象
1、股权登记日为2004年7月9日下午收市时在该股权登记日持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间:2004年7月14、15日
上午9:00-12:00,下午1:30-17:00
2、登记地点:公司会议室
3、登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续:
①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。③授权委托书格式参见附件2。
五、其他事项
1、联系方式:
地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
联系人:胡家飞、刘欣
电话:010-64448399-8010、010-64433905
传真:010-64433905
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00四年六月十八日
附件1:刘欣女士,现年23岁,大专学历,曾任乐捷网络有限公司经理助理、行政助理。现任公司证券部助理,参与公司上市全过程。
附件2:授权委托书
现授权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使股东权利。
委托人姓名:身份证号码:
证券账户:持股数:
被委托人姓名:身份证号码:
委托权限:(委托人的表决意见或授权表决范围)
委托人:(签字)委托日期: