特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议通知于2005年8月5日以书面形式发出,于2005年8月16日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名, 执行董事刘燕京女士因病未能参加本次会议,委托执行董事苏纲先生代为表决,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下议案：

    1、《关于广东天图科技有限公司应收账款坏账准备计提的议案》

    根据2004年第四次临时董事会决议,对应收广东天图科技有限公司18,700,000.00万元账龄为一至二年的货款,按个别认定法计提坏账准备,计提比例60%,计提金额11,220,000.00元。2005年收回广东天图科技有限公司应收账款9,980,810.00元,余额8,719,190.00元。

    鉴于广东天图科技有限公司及广东盈通网络投资有限公司近期经营状况进一步恶化,偿付能力继续降低,面临的诉讼案件增加,尾款回收风险增大,基于谨慎性原则,按个别认定法计提坏账准备,计提比例100%,计提金额8,719,190.00元。董事会审议通过,原计提的11,220,000.00元坏账准备转回2,500,810.00元,增加公司中期利润2,500,810.00元。

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    2、《公司2005年上半年度业务工作报告及2005年下半年度业务工作计划》

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    3、《公司2005年半年度报告》及摘要

    经与会董事表决,此项议案全票通过。

    上述第2、3项议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告。