特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时董事会会议通知于2005年4月15日以书面形式发出,于2005年4月27日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,公司董事长胡联奎先生、执行董事苏纲先生因公未能出席本次会议,分别委托公司副董事长、总经理王维航先生和执行董事刘燕京女士代为表决,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:
一、《北京华胜天成科技股份有限公司2005年第一季度报告》
经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
二、《关于在中关村科技园区设立子公司的议案》
根据公司的发展规划,在中关村科技园区设立子公司,注册资本1000万元。公司投资990万元,占99%的股权;苏纲先生投资10万元,占1%的股权。
经与会董事表决,以赞成8票,回避1票,反对0票,弃权0票,通过此项议案。
详细内容请见北京华胜天成科技股份有限公司关联交易公告(临2005-009)。
三、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2005年修订
经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
四、《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2005年修订
经与会董事表决,此项议案全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
五、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定召开2005年第一次临时股东大会,审议上述第三、四项议案。
经与会董事表决,此项议案全票通过。
(一)召开会议基本情况
经公司2005年第一次临时董事会审议通过,公司董事会定于2005年5月30日上午9:30时在春晖园温泉度假村(北京顺义区高丽营于庄)召开2005年第一次临时股东大会。
(二)会议审议事项
1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2005年修订
2、《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2005年修订
(三)会议出席对象
1. 股权登记日为2005年5月18日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3. 本公司邀请的其他人员。
(四)会议登记方法
1. 登记时间:2005年5月24、25日
上午9:00-12:00,下午1:30-17:00
2. 登记地点:公司会议室
3. 登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
4. 登记手续:
①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。③授权委托书格式参见附件1。
(五)其他事项
1. 联系方式:
地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
邮编:100029
联系人:胡家飞、刘欣
电话:010-64448399-8010、010-64433905
传真:010-64433905
2. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00五年四月二十七日
附件1: 授权委托书
现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。
1、对2005年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》2005年修订投(赞成/反对/弃权)票;
2、对2005年第一次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司对外担保管理办法》2005年修订投(赞成/反对/弃权)票;
委托人姓名: 身份证号码:
证券帐号: 持股数:
被委托人姓名: 身份证号码:
委托人:(签字) 委托日期:
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事关于在中关村科技园区设立子公司的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,对公司2005年第一次临时董事会会议中审议通过的《关于在中关村科技园区设立子公司的议案》,发表如下独立意见:
1、 公司与苏纲先生共同出资组建北京华胜天成科技股份有限公司控股子公司,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展。
2、 关联方苏纲先生在表决时执行了回避制度。
3、 本次关联交易对公司的持续发展有积极的促进作用,公司及苏纲先生,未侵占其它股东的利益,即本次关联交易对公司及全体股东是公平的。
独立董事:叶佛容、蓝伯雄、丁华庭
2005年4月27日