特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2004年年度股东大会会议通知于2005年3月24日以公告形式发出,于2005年4月25日上午9:30在春晖园温泉度假村会议室召开。本次会议由董事会提议召开,由副董事长、总经理王维航先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共10人,代表股份70,035,750股,占公司股份总数的74.51%。其中非流通股股东及股东代表7人,代表股份70,000,000股,占公司股份总数的74.47 %,流通股股东及股东代表3人,代表股份35,750股,占公司股份总数的0.04%。公司董事、监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、 提案审议情况
本次会议采用现场记名投票的方式,分别合法地、有效地审议并通过如下决议:
(一)表决通过了《公司2004年年度报告》及摘要
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(二)表决通过了《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(三)表决通过了《公司2004年度董事会工作报告》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(四)表决通过了《独立董事述职报告》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(五)表决通过了《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,2004年公司净利润为82,132,935.50元,上年初未分配利润92,150,354.60元,计提法定公积金8,093,221.95元、法定公益金4,046,610.98元和免税基金8,157,988.77元,分配2003年普通股股利66,000,000元后,可供股东分配的利润共计87,985,468.40元。
根据公司的实际情况,董事会提议以2004年末总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),共计分配现金股利4,700万元。本次利润分配后,尚未分配的利润40, 985,468.40元结转以后年度分配。
以2004年末总股本9,400万股为基数,向全体股东每10股转增3股,共转增2,820万股。
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(六)表决通过了《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》
公司于2004年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定,公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年,审计费为35万元,期满后根据双方意愿,可以续聘。
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(七)表决通过了《关于成立公司董事会审计委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会审计委员会,公司独立董事丁华庭先生任召集人,独立董事蓝伯雄先生和董事苏纲先生担任委员。并审议《华胜天成董事会审计委员会实施细则》。
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(八)表决通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会提名委员会,公司独立董事叶佛容先生任召集人,董事长胡联奎先生和独立董事蓝伯雄先生担任委员。并审议《华胜天成董事会提名委员会实施细则》。
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(九)表决通过了《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(十)表决通过了《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(十一)表决通过了《公司2004年度监事会工作报告》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
(十二)表决通过了《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果,赞成票所代表的股份为70,035,750股,占出席股东代表股份的 100%;反对0股,占出席股东代表股份的0%;弃权0股,占出席股东代表股份的0%。
参加表决的非流通股股份总数为70,000,000股,赞成70,000,000股,占参加表决的非流通股股份总数的100%;反对0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的非流通股股份总数的0%。
参加表决的流通股股份总数为35,750股,赞成35,750股,占参加表决的流通股股份总数的100 %;反对0股,占参加表决的流通股股份总数的0%;弃权0股,占参加表决的流通股股份总数的0%。
三、 律师见证情况
本次会议由北京浩天律师事务所张玉凯律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为:本次大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、 律师法律意见书;
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
二00五年四月二十五日